唐山冀东装备工程股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告.PDF

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2017-67 唐山冀东装备工程股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2017年11月9 日 下午2:00 （2 ）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月9 日（星期 四）9 ：30-11：30 ，13：00-15：00 （股票交易时间） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年11月8 日（星期三） 15：00至2017年11月9 日（星期四）15：00期间的任意时间。 2.召开地点：冀东发展集团有限责任公司会议室（河北省唐山市丰润区林荫 路233号）。 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：刘文彦先生 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。 （二）会议的出席情况 1.会议总体出席情况： 3人，代表股份数量82,949,921 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 股，占公司有表决权股份总数的36.5418% 。 2.现场出席会议情况： 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2人，代表股份82,948,421 股, 占公司股份总数的36.5412% 。 3.通过网络投票出席会议情况： 本次股东大会通过网络投票出席会议的股东1人，代表股份1,500股，占公司 有表决权股份总数的0.0007% 。 4.其他人员出席会议情况 公司部分董事、全体监事、聘请的见证律师出席了本次会议；部分高级管理 人员列席了会议。 二、提案审议表决情况 （一）表决方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。 （二）表决结果 议案1：审议公司《关于增加2017年度日常关联交易预计的议案》 1.表决情况：同意14,848,422股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份 总数的99.9899% ；反对1,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数 的0.0101% ；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000% 。 其中：中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表 决权股份总数的0.0000%；反对1,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股 份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。 2.表决结果：通过。 议案2 ：审议《关于补选刘振彪先生为第五届董事会董事的议案》 1.表决情况：同意82,949,921股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总 数的100.0000% ；反对0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000% ；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000% 。 其中：中小投资者投票情况为：同意1,500股，占出席会议中小投资者所持 有表决权股份总数的100.0000%％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决 权股份总数的0.0000% ％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总 数的0.0000% ％。 2.表决结果：通过。 议案3 ：审议修订公司《股东大会议事规则》的议案 1.表决情况：同意82,949,921股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总 数的100.0000% ；反对0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000% ；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000% 。 其中：中小投资者投票情况为：同意1,500股，占出席会议中小投资者所持 有表