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佛山市海天调味食品股份有限公司 广东省佛山市文沙路16 号 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座） 佛山市海天调味食品股份有限公司 招股说明书摘要 发行人声明 招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括 招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站 （http:// ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说 明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的 任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性 判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 招股说明书摘要的所有内容，均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招 股说明书具有同等法律效力。 1-2-1 佛山市海天调味食品股份有限公司 招股说明书摘要 第一节 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读招股说明书的“风险因素”部分，并特别注 意下列事项： 1、公司本次发行前总股本 71,100 万股，本次拟发行 7,485 万股，其中新 股发行数额3,750 万股，公司现有股东将其于本次发行前持有的公司股份以公开 发行方式一并向投资者发售（以下简称“老股发售”）数额3,735 万股，发行后 总股本74,850 万股。 公司控股股东海天集团和股东佛山海鹏均承诺：自公司股票上市之日起三十 六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次公开发行完成后持有的公司股份， 也不由公司回购该部分股份。 公司实际控制人庞康、程雪、黎旭晖、黄文彪、叶燕桥、陈军阳、廖少层、 吴振兴和其他自然人股东均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让 或者委托他人管理在本次公开发行完成后持有的公司股份，也不由公司回购该部 分股份。 担任公司董事、监事与高级管理人员的股东庞康、程雪、黎旭晖、黄文彪、 叶燕桥、陈军阳、文志州、王丽杰、陈伯林、张永乐、张欣均承诺：自公司股票 上市之日起一年内，不转让本人在本次公开发行完成后持有的公司股份；本人在 担任公司董事、监事和/或高级管理人员期间，每年转让本人持有的公司股份数 量不超过本人持有公司股份总数的25%，每年转让的本人持有的海天集团股份数 量不超过本人持有海天集团股份总数的25% ；本人离职半年内，不转让本人所持 有的公司和/或海天集团股份。 1-2-2 佛山市海天调味食品股份有限公司 招股说明书摘要 2、根据公司2013年第五次临时股东大会决议，公司对截至2013年6月30 日 可供分配利润进行2013年半年度股利分配后尚余的历年留存未分配利润由首次 公开发行A股完毕后的全体股东按其持股比例共同享有。 3、上市后的股利分配政策 （一）利润分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润 分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司优先采取现 金分红的利润分配形式； （二）利润分配形式：公司可以采取现金、股票、现金股票相结合及其他 合法的方式分配股利，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围。在满足公司 现金支出计划的前提下，公司可根据当期经营利润和现金流情况进行中期现金分 红；