安科瑞电气股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告.PDFVIP

安科瑞电气股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 公司董事会： 本人作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称 “公司”）独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事议事规则》等规 定，忠实履行了独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存 在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生 产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股 东，尤其是中小股东的合法权益。现将2017 年度的履职情况报告如下： 一、2017 年度出席公司会议的情况及投票情况 1、出席公司董事会会议及投票情况 2017年度公司共召开9次董事会，本人参加了全部会议，其中2次以通讯方式 出席，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均维护了全体股 东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，没有反对、弃权的情况。 2、列席股东大会情况 2017年度公司以现场方式共召开了2次股东大会，本人亲自列席2016年度股 东大会、2017年第一次临时股东大会。 本人基于独立判断的立场，本着实事求是的态度对有关事项发表了独立意见。 2017年公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了法定程序，内容合法有效。 二、发表独立意见情况 在职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立 董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，具 体如下： 1、2017年2月23日第三届董事会第十七次会议，发表了《关于公司2016年度 利润分配预案的独立意见》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2017年度审计机构的独立意见》、《关于2016年度内部控制自我评价报告的 独立意见》、《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情 况的专项说明和独立意见》、《关于2016年度募集资金实际存放与使用情况的独 立意见》、《关于公司及子公司2017年度向银行申请授信额度的独立意见》、《关 于2016年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放的独立意见》、《关于使用 自有闲置资金购买低风险理财产品的独立意见》； 2、2017年4月12日第三届董事会第十八次会议，发表了《关于调整第二期限 制性股票激励计划相关事项的议案的独立意见》、《关于向激励对象授予限制性 股票的议案的独立意见》、《关于使用自有资金投资设立全资孙公司从事新能源 业务的议案的独立意见》； 3、2017年4月27日第三届董事会第十九次会议，发表了《关于《限制性股票 激励计划》首次授予限制性股票第四期和预留授予限制性股票第三期解锁的独立 意见》； 4、2017年5月15日第三届董事会第二十次（临时）会议，发表了《关于安 科瑞电气股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的独立意 见 》、《关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见》； 5、2017年6月14日第三届董事会第二十一次会议，发表了《关于回购注销部 分不符合解锁条件限制性股票的独立意见》、《关于用户端智能控制配电柜研发 及产业化项目延期的议案的独立意见》、《关于使用自有资金投资设立全资子公 司从事电子商务的议案的独立意见》； 6、2017年8月4 日第三届董事会第二十二次会议，发表了《关于2017年半年 度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于公司控股股东及其他关联方占 用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于公司拟参与设 立产业投资基金暨关联交易的独立意见》； 7、2017年9月4 日第三届董事会第二十三次会议，发表了《关于向激励对象 授予限制性股票的议案的独立意见》、《关于为全资子公司提供担保的独立意见》； 8、2017年9月19日第三届董事会第二十四次（临时）会议，发表了《关于为 全资子公司提供担保的独立意见》。 本人基于独立判断立场，认为公司上述事项均符合《公司法》、《证券法》 等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公 司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股 东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 三、专业委员会履职情况 本人作为公司审计委员会主任，薪酬与考核