中原特钢股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨召开股东大会.PDFVIP

证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2018-004 中原特钢股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨召开股东大会 审议继续停牌事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年10 月26 日披露了关 于控股股东筹划公司股份变动的停牌公告》（公告编号：2017-035），因控股股东 中国南方工业集团公司有重大事项涉及公司，可能涉及其持有的公司股份发生变 动且可能涉及公司控股股东变更，经公司申请，公司股票（证券简称：中原特钢， 证券代码：002423）于2017 年 10 月26 日开市起停牌。公司于2017 年 11 月2 日披露《关于控股股东筹划公司股份变动的停牌进展公告》（公告编号： 2017-037），于2017 年 11 月9 日披露 《关于控股股东筹划公司股份变动的停牌 进展及延期复牌公告》（公告编号：2017-040），分别于2017 年11 月16 日、2017 年 11 月23 日、2017 年 11 月30 日、2017 年 12 月7 日、2017 年 12 月14 日、 2017 年12 月21 日、2017 年12 月28 日、2018 年1 月4 日披露《关于控股股东 筹划公司股份变动的停牌进展公告》（公告编号：2017-041、2017-043、2017-044、 2017-046、2017-050、2017-051、2017-056、2018-001）。 经向控股股东核实，停牌期间，控股股东仍在就上述重大事项与有关部门进 行沟通，该事项尚需经国家有权部门事前同意，存在不确定性。 在公司控股权转让商谈的同时，中国南方工业集团公司与上述重大事项涉及 的股权接收方正在筹划涉及公司的资产重组事项，该事项对公司而言构成重大资 产重组。由于前述事项尚具有不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市交易规 则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务》等的相 关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中原特钢，证券 代码：002423）自2018 年1 月9 日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。 1 鉴于公司本次重大资产重组事项较为复杂，尚具有不确定性，有关各方仍需 对相关事项进行沟通和协商，方案涉及的相关具体问题仍需要进一步细化、落实 和完善。 为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据 深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业 务》的相关规定，公司于2018 年 1 月8 日召开的第三届董事会第四十二次会议 审议通过了《关于申请公司股票延期复牌的议案》，并同意将该议案提交将于 2018 年 1 月25 日召开的公司2018 年第一次临时股东大会审议。公司拟在股东 大会审议通过后，向深圳证券交易所申请公司股票自2018 年1 月26 日起继续停 牌，继续停牌时间不超过3 个月，累计停牌时间自首次停牌之日（2017 年10 月 26 日）起不超过6 个月。 一、本次重大资产重组的基本情况及进展情况 1、主要交易对方 本次重大资产重组的交易对方初步拟定为公司控股权转让的股权接收方，尚 未最终确定。 2、筹划的重大资产重组基本内容 截至目前，本次重大资产重组的标的资产的具体范围及具体交易方式尚在商 讨中。 本次重大资产重组涉及关联交易，但不会导致公司控制权发生变更，交易方 式涉及发行股份购买资产等方式。 本次重大资产重组涉及的具体事项及交易方案仍在研究论证中，尚未最终确 定，可能根据交易进展情况进行调整，提请广大投资者注意投资风险。 3、进展情况 停牌期间，公司及有关各方根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他 有关规定积极推进本次重大资产重组的各项准备工作，截至目前主要进展情况及 停牌期间所做主要工作如下： （1）对本次重大资产重组涉及的资产进行梳理，明确资产范围、并对重组 2 方案进行商讨论证。