新都酒店：2010年第五次董事会暨第六届董事会第一次会议决议公告 2010-11-19.pdfVIP

证券代码：000033 证券简称：新都酒店 公告编号：20 10-11-19-02 深圳新都酒店股份有限公司2010 年 第五次董事会暨第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于20 10 年11 月18 日以现场表决方式召开了公司2010 年第 五次董事会暨第六届董事会第一次会议，本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事9 人，其中王健涛董事因公出差，委托李 聚全董事代其行使表决权，刘书锦独立董事因公出差，委托陈友春独 立董事代其行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司三名独立董事均同意本次会议议案。 会议审议并以同意9 票、弃权0 票、否决0 票的表决结果通过如 下事项： 1、推举李聚全先生担任公司第六届董事会董事长； 2、推举陈桂山先生担任公司第六届董事会副董事长； 3、审议并委任董事会下设的四个专业委员会成员的议案； 4、审议并通过对 《公司章程》部分条款进行修改的议案 5、审议并通过对 《独立董事工作制度》部分条款进行修改的议 案 ； 6、审议并通过建立 《财务会计相关负责人管理制度》的议案。 7、审议并通过将上述议案中第四项、第五项议案提交股东大会 审议。 特此公告 深圳新都酒店股份有限公司 董事会 二O一O年十一月十八日 附件1：董事长和副董事长简历： 姓名:李聚全，性别:男 ， 学历:大学 个人简历：出生于 1959 年，长期从事国内外大型企业管理，对 国内外资本市场运作有丰富理论及实战经验，擅长利用资本市场对资 源进行有效整合。目前担任润旺矿产品贸易（深圳）有限公司董事长、 湖南永州市资源开发有限责任公司董事长、深圳联合金融服务有限公 司董事。李聚全同戈然夫妇是上市公司实际控制人，作为自然人其未 持有本公司股票，也没有被证券监管部门处罚的情形。 姓名:陈桂生，性别:男 ， 学历:大学 个人简历：1976 年在广西梧州航运分局港务所参加工作，历任 业务员、计划员，副处长等职务，1989 年外派至香港桂江船务有限 公司担任业务部经理，1996 年担任桂江船务有限公司董事，后担任 该公司总经理，2009 年起担任桂江企业有限公司董事。本人同上市 公司大股东、实际控制人没有关联关系，目前担任持有公司股份5% 以上的股东（香港）桂江企业有限公司董事，未持有本公司股票，也 没有被证券监管部门处罚的情形。 附件2：《公司章程》中的部分条款的修订: 第八十九条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董 事、监事提名的方式和程序为： （二）持有或合并持有公司有表决权股份总数百分之十以上的股东在公司董 事会换届或董事会成员出现缺额需要补选时，可以以书面形式向公司董事会推荐 候选董事，经公司董事会审核，凡符合法律及本章程规定的，公司董事会应将候 选董事名单、简历和基本情况以提案方式提交股东大会审议并选举。 （四）持有或合并持有公司有表决权股份总数百分之十以上的股东在公司监 事会换届或监事会成员出现缺额需要补选时，可以以书面形式向公司监事会推荐 候选监事，经公司监事会审核，凡符合法律及本章程规定的，公司监事会应将候 选监事名单、简历和基本情况以提案方式提交股东大会审议并选举。 修改为： 第八十九条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董 事、监事提名的方式和程序为： （二）持有或合并持有公司有表决权股份总数百分之三以上的股东在公司董 事会换届或董事会成员出现缺额需要补选时，可以以书面形式向公司董事会推荐 候选董事，经公司董事会审核，凡符合法律及本章程规定的，公司董事会应将候 选董事名单、简历和基本情况以提案方式提交股东大会审议并选举。 （四）持有或合