审计法务部总经理职位说明书ZB-A009.docVIP

职位说明书 基本情况 岗位名称 审计法务部总经理 隶属部门 审计法务部 岗位编号 ZB-A009 编制日期 2007年2月1日 职位关系 直接上级 总裁 直接下级 审计法务部副总经理 间接上级 职务代理人 工作概述 负责公司审计、法务制度建设；负责公司内部审计与内部法律顾问工作。 职位权限和责任 职位权限 业务权限 对审计法务部工作的规划、指导、组织、协调等管理权； 对审计法务部相关制度的审核权、解释权； 对审计法务部的工作发展规划、计划、工作报告及预算方案的审核权； 对下属部门的对外合同签订的审核权； 对审计法务部贯彻执行公司及部门各项制度的监督和管理权； 审核审计报告和审计意见、尽职调查报告； 7. 审核各项合同及其他法律文件。 财务权限 负责审计法务部对外付款、固定资产的审核及预算内费用和现金借款的审批权。 人事权限 1．有对间接下属岗位的调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权。 2．对所属下级的工作有监督、检查权。 3．对所属下级的工作争议裁决权。 4．对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权。 沟通（工作）关系 对内 对外 总办领导、总部各部门 会计师事务所、律师事务所 子公司总办、各部门 任职资格 内容 基本资格 理想资格 年龄区间 30岁以上 35岁-45岁 必备资格证书 注册会计师或注册内部审计师 注册会计师或注册内部审计师及律师或注册税务师 专业及学历要求 重点大学会计学相关专业全日制本科学历 重点大学会计学相关专业全日制本科学历，双学位 所需经验 八年以上企业财务相关工作经验，其中三年以上审计、法务工作经验，或财务总监工作经验。 10年审计、法务经验，其中三年以上事务所高级经理或大型企业财务总监工作经验 所要掌握的业务知识 财会、审计、法律、企业管理等相关专业知识 会计、审计、金融、税务、法律、企业管理及相关专业知识 能力素质 领导决策能力√ 分析判断能力√ 组织协调能力√ 统筹规划能力√ 沟通协调能力√ 语言表达能力√ 文字表达能力√ 理解执行能力√ 学习成长能力√ 开拓创新能力√ 社会活动能力√ 数字处理能力√ 领导决策能力√ 分析判断能力√ 组织协调能力√ 统筹规划能力√ 沟通协调能力√ 语言表达能力√ 文字表达能力√ 理解执行能力√ 学习成长能力√ 开拓创新能力√ 社会活动能力√ 数字处理能力√ 业务了解范围 熟悉国家财务、税务政策及有关法律、法规，熟悉税务、银行工作流程及公司各部门的业务情况，全面掌握经济、统计、审计等专业知识。 熟悉国家财务、税务及房地产政策及有关法律、法规，熟悉税务、银行工作流程及公司各部门的业务情况，全面掌握经济、统计、审计等专业知识。 计算机或外语要求 熟练使用计算机 熟练使用计算机 工作环境与条件 风险及压力 提供的办公设备 风险：□大 ■适度 □小 □无 电脑 压力：■大 □适度 □小 □无 八、职位发展 职位发展 副总裁 可转换职位 财务部总经理 可升迁至此职位 审计法务部副总经理 九、职责描述 工作职责 负责程度 按重要顺序依次列出每项职责及其目标 全责/部分/支持 1． 根据公司确定的整体战略规划和发展目标，分解部门相关的工作目标并 监督落实执行； 全责 2． 负责审计法务部职责范围内各项工作的监控及督导； 全责 3． 审核公司的各项内部审计控制程序，审批内部审计作业指导手册； 部分 4． 拟定集团合同审批控制程序等规范性文件，经公司领导批准后组织执行和监督。 全责 5． 审核公司年度审计工作计划及各项目具体审计工作计划，经总裁批准后执行； 部分 6． 审核审计法务部年度费用预算，经总裁批准后执行； 全责 7． 提交本部门组织架构及各岗位职责，上报公司； 全责 8． 提交本部门的年度薪资调整方案及奖金分配方案； 全责 9． 定期召开审计法务部工作会议； 全责 10. 负责公司法务工作 10.1负责公司的法律事务及各种经济纠纷的处理； 10.2负责审核公司各项合同及法律文件； 10.3介入公司的合同争议与纠纷的非诉讼解决，负责公司的合同争议与纠纷的诉讼与仲裁； 10.4 协助有关部门处理公司接收到的涉及法律责任的各类重大函件； 10.5 负责向公司提供法律咨询服务； 全责 11．参加各项审计工作，审核各项审计报告及尽职调查报告；负责对审计中 发现的问题及时和被审计人沟通； 部分 12. 根据国家有关制度和公司相关规定，配合外部的审计机构进行必要的调 查工作；处理公司领导批准的其他审计事项； 支持 13．参与集团重大投资项目的论证与评估