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深圳南山热电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券代码：000037、200037 证券简称：深南电Ａ、深南电 B 公告编号：2009-018 深圳南山热电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。 未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名 孙玉林副董事长 因公出差未能出席会议 周成新独立董事 李 立副董事长 因公出差未能出席会议 黄绍基董事 贺迎一董事 因公出差未能出席会议