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上海鼎立科技发展上海鼎立科技发展 （集团（集团）股份有限公司）股份有限公司 上海鼎立科技发展上海鼎立科技发展 （（集团集团））股份有限公司股份有限公司 年度年度股东大会文件股东大会文件 年年度度股东大会文件股东大会文件 二二一一一一年年四四月月二十九二十九日 日 二二一一一一年年四四月月二十九二十九日日 1 上海鼎立科技发展上海鼎立科技发展 （集团（集团）股份有限公司）股份有限公司 上海鼎立科技发展上海鼎立科技发展 （（集团集团））股份有限公司股份有限公司 年度年度股东大会议程股东大会议程 年年度度股东大会议程股东大会议程 时间：2011 年 4 月 29 日 上午 10:00 地点：浦东新区王桥路 999 号中邦商务园 1037 号一楼会议室 会议主持人：许宝星董事长 议程： 1、审议公司 2010 年度董事会工作报告； 2、审议公司 2010 年度监事会工作报告； 3、审议公司 2010 年度独立董事述职报告； 4、审议公司 2010 年度财务决算报告； 5、审议公司 2010 年度利润分配预案； 6、审议公司 2010 年年度报告的议案； 7、审议公司 2010 年度募集资金使用情况的专项报告； 8、审议关于聘请会计师事务所及其报酬的议案； 9、审议关于终止非公开发行 A 股股票项目的议案。 10、股东提问； 11、大会表决； 12、宣读表决结果； 13、大会结束。 上海鼎立科技发展 （集团）股份有限公司 2011 年 4 月 29 日 2 议案 1： 上海鼎立科技发展上海鼎立科技发展 （集团（集团）股份有限公司）股份有限公司 上海鼎立科技发展上海鼎立科技发展 （（集团集团））股份有限公司股份有限公司