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国浩律师 （上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师国浩律师 （上海（上海）事务所）事务所 国浩律师国浩律师 （（上海上海））事务所事务所 关于关于上海大智慧股份有限公司上海大智慧股份有限公司 关于关于上海大智慧股份有限公司上海大智慧股份有限公司 2011 年年度股东大会年年度股东大会的法律意见书的法律意见书 年年度股东大会年年度股东大会的法律意见书的法律意见书 致：致：上海大智慧股份有限公司上海大智慧股份有限公司 致致：：上海大智慧股份有限公司上海大智慧股份有限公司 上海大智慧股份有限公司 （以下简称“公司”）2011 年年度股东大会(以下简 称“本次股东大会”)于2012 年 4 月 27 日召开，国浩律师 （上海）事务所 （以下简 称“本所”）接受公司的委托，指派律师 （以下简称“本所律师”）出席会议，并 依据 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》和《上海大智慧股份有限公司章程》（以下简称 “《公 司章程》”）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序 是否合法以及是否符合 《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效 性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存 在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2011 年年度股东大会的必备文件公告， 并依法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此 出具法律意见如下： 一、一、本次股东大会的召集本次股东大会的召集、召开程序、召开程序 一一、、本次股东大会的召集本次股东大会的召集、、召开程序召开程序 公司关于召开本次股东大会的通知，已由董事会于 2012 年 4 月7 日《上海证券 报》、《中国证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站 （ ） 以公告方式通知各股东。 国浩律师 （上海）事务所 股东大会法律意见书 本次股东大会采取现场会议的方式。公司发布的公告载明了会议的议程、会议 的召集人、有权出席会议的人员、会议召开的时间、地点、会议审议的事项等，说 明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议 股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。 根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项，并按 有关规定对议案的内容进行了充分披露。 公司本次股东大会于 2012 年 4 月27 日上午在上海世茂佘山艾美酒店翡翠（六） 会议厅 （上海佘山林荫新路1288 号）召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。 经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及 《公司章程》 的规定。 二、二、出席会议人员出席会议人员的资格的资格、召集人、召集人的资格的资格 二二、、出席会议人员出席会议人员的的资格资格、、召集人召集人的的资格资格 1、出席会议的股东及股东代表 根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议股 东及委托代理人共计14名，代表有表决权的股份502,542,127股，占公司股份总数的 72.3082%。 经验证，上述股东及股东代表参加会议的资格均合法有效。 2、召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及 《公 司章程》的规定。 3、出席会议的其他人员 经验证，出席现场会议人员除股东外，包括公司董事、监事