牧原食品股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议的公告.PDF

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2016-062 牧原食品股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016 年4 月11 日 在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《牧原 食品股份有限公司关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知》的公告，并于 2015 年5 月4 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 站上刊登了《牧原食品股份有限公司关于2016 年第二次临时股东大会增加临时 提案并取消部分议案的公告》、《牧原食品股份有限公司关于召开2016 年第二次 临时股东大会的补充通知》。 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次股东大会无否 决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2 、会议主持人：秦英林 3、会议召开时间 （ 1）现场会议时间：2016 年5 月25 日（星期三）下午14:30 （2 ）网络投票时间：2016 年5 月24 日至5 月25 日，其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016 年5 月25 日交易日上午9:30 ——11:30,下午 13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的时间为开始时间(2016 年 5 月 24 日下午15:00)至投票结束时间(2016 年5 月25 日下午15:00)期间的任意时间。 4 、会议地点：内乡县灌涨镇公司商圣苑会议室。 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。 二、会议出席情况 参加本次会议的股东及股东代理人共60 名，代表63 名股东，代表有表决权 股份数385,346,977 股，占公司有表决权股份总数的74.5535% 。其中： 1、现场出席会议的股东及股东代理人共11 名，代表 14 名股东，代表有表 决权股份数348,982,559 股，占公司有表决权股份总数的67.5180% ； 2 、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代理 人共49 名，代表49 名股东，代表有表决权股份数36,364,418 股，占公司有表决 权股份总数的7.0355% 。 3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共56 人，代表有表决权股份 数44,678,616 股，占公司有表决权股份总数的8.6440% 。 公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表出席了本次会议。本次 股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 北京市康达律师事务所娄爱东、叶剑飞律师为本次股东大会作现场见证，并 出具了法律意见书。详见巨潮资讯网（ ）。 本次股东大会审议的议案为特别决议事项，应当由出席会议的股东（包括股 东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过方为有效。 三、议案审议和表决情况 与会股东及股东代表经过认真审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相 结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下： 1、审议通过了 《关于修改公司第二期员工持股计划（草案）（认购非公开 发行A 股股票方式）及其摘要的议案》 该议案表决结果为：同意385,277,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821 ％；反对 69,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179 ％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000 ％；表决结果为通过。 其中，中小投资者表决情况为：同意44,609,616 股，占出席会议中小投资者 及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.8456 ％；反对6