海外监管公告独立非执行董事公开征集委托投票权报告书.pdf

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 獨立非執行董事公開徵集委託投票權報告書 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.* （「公司」， 連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）根據香港聯合交易所 有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發本公告。 重要提示： 根據中國證券監督管理委員會（ 「中國證監會」）頒佈的《上市公司股權激 勵管理辦法》（ 「《管理辦法》」）的有關規定並按照麗珠醫藥集團股份有限公 司其他獨立非執行董事的委託，獨立非執行董事郭國慶先生作為徵集人就公司於 2018 年4 月16 日召開的2018 年第二次臨時股東大會、2018 年第一次A 股類別 股東會及2018 年第一次H 股類別股東會審議的有關議案向公司全體股東徵集投 票權。 中國證監會、深圳證券交易所、香港聯合交易所有限公司及其他政府部門未 對本報告書所述內容真實性、準確性和完整性發表任何意見，對本報告書的內容 不負有任何責任，任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。 - 1 - 一、徵集人聲明 本人郭國慶作為徵集人，按照《管理辦法》的有關規定及公司其他獨立非執 行董事的委託，就公司2018 年第二次臨時股東大會、2018 年第一次A 股類別股 東會及2018 年第一次H 股類別股東會中所審議的全部議案向公司全體股東徵集 投票權而製作並簽署本報告書（ 「本報告書」）。 徵集人保證本報告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實 性、準確性、完整性承擔法律責任，保證不會利用本次徵集投票權從事內幕交易、 操縱市場等證券欺詐行為。 本次徵集投票權行動以無償方式進行，本報告書在公司指定的資訊披露媒體 上發表，未有擅自發佈資訊的行為。本次徵集行動完全基於上市公司獨立董事職 責，所發佈資訊未有虛假、誤導性陳述或重大遺漏。 徵集人本次徵集投票權已獲得公司其他獨立非執行董事同意，本報告書的履 行不會違反法律、法規及公司章程或內部制度中的任何條款或與之產生衝突。 二、公司基本情況及徵集事項 （一）公司基本情況 公司名稱：麗珠醫藥集團股份有限公司 公司英文名稱：LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC. 公司中文名縮寫：麗珠集團 公司英文名縮寫：LIVZON GROUP 公司首次註冊日期：1985 年1 月26 日 公司註冊資本：人民幣553,231,369 元 統一社會信用代碼：914404006174883094 公司股票上市交易所：深圳證券交易所（A 股）/香港聯合交易所有限公司 （H 股） 股票簡稱：麗珠集團（A 股）/麗珠醫藥（H 股） 股票代碼：000513.SZ （A 股）/01513.HK （H 股） 公司法定代表人：朱保國 公司董事會秘書：楊 亮 - 2 - 公司註冊地址：廣東省珠海市金灣區創業北路38 號總部大樓 公司聯繫地址：廣東省珠海市金灣區創業北路38 號總部大樓 公司郵遞區號：519090 公司電話：0756-8135888 公司傳真：0756-8891070 公司互聯網網址： 公司電子信箱：LIVZON_GROUP@ 香港主要營業地址：香港灣仔告士打道38 號中國恒大中心13 樓1301 室 （二）徵集事項 由徵集人向公司全體股東徵集公司2018 年第二次臨時股東大會審議的議案 的委託投票權，向公司A 股股東徵集公司2018 年第一次A 股類別股東會審議的 議案的委託投票權，向公司H 股股東徵集公司2018 年第一次H 股類別股東會審 議的議案的委託投票權。 上述股東需審議議