苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事2013述职报告.pdfVIP

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 独立董事2013 年度述职报告 作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本 人以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》、《关于在上市公 司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定和 要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现就本人2013 年度履行职责情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 1、出席董事会的情况 报告期内，公司共召开九次董事会会议，本人均亲自出席会议并表决。会前 本人认真查阅资料，与相关人员沟通；会议中认真听取并审议每一项议案，积极 参与讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，对公司董事会做出科学决 策起到了积极作用。报告期内，本人对董事会审议通过的所有议案都无异议，均 投赞成票。 2、出席股东大会的情况 2013年，公司共召开了三次股东大会，本人亲自出席了股东大会。 二、作为董事会专业委员会委员工作情况 报告期内，作为薪酬与考核委员会委员，本人出席了一次薪酬与考核委员会 会议，通过了关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案，认为公司董事会提议 的第四届董事会独立董事津贴符合目前的市场水平和公司的实际情况，比较切 实、公允。作为提名委员会主任，本人出席了两次提名委员会会议，通过了提议 赵增耀、夏健、龚菊明为公司第四届董事会独立董事候选人，提议聘任杨震先生 为公司总经理的议案。上述会议，本人均亲自出席，没有发生委托出席的情况。 三、发表独立意见的情况 报告期内，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提 下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立 董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见： - 1 - 1、2013年3月5日，发表了关于董事会换届相关事项的独立意见 (1) 关于公司董事会换届和第四届董事会董事候选人的独立意见 1）公司第三届董事会各位董事任期将于2013 年4 月17 日届满三年，董事 会需进行换届选举。公司股东苏州金螳螂企业（集团）有限公司提名倪林先生、 杨震先生、严多林先生、罗承云先生为第四届董事会董事候选人；公司股东金羽 （英国）有限公司提名朱兴良先生、庄良宝先生为第四届董事会董事候选人；经 公司第三届董事会提名委员会建议，公司第三届董事会提名赵增耀先生、夏健先 生、龚菊明先生为第四届董事会独立董事候选人。根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，上述提名人均具备提名董事候选人的资格。 2）根据各位董事候选人的个人履历、工作实绩等，认为各位董事候选人均 符合《公司法》及《公司章程》有关董事任职资格的规定，未发现有《公司法》 第147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁者，上述候选人均具 备担任公司董事的资格。 3）根据各位独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有中国 证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具 有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。 4）提名人对上述董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，本人同意上述董事、独立董 事候选人的提名，同意将该议案提交公司2013 年第一次临时股东大会审议。 (2) 关于提议第四届董事会独立董事津贴的独立意见 结合国内上市公司独立董事整体津贴水平和公司实际情况，本人就公司董事 会关于第四届董事会独立董事津贴的议案发表如下独立意见：公司董事会提议的 第四届董事会独立董事津贴符合目前的市场水平和公司的实际情况，比较切实、 公允。 2、2013年3月26日，发表了关于聘任高级管理人员的独立意见和关于全资子 公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见 (1) 关于聘任高级管理人员的独立意见 1）由董事会提名委员会提名，聘任杨震先生担任公司总经理；由总经理杨 震先生提名，聘任严多林先生为公司常务副总经理，聘任王琼先生、朱兴泉先生、 - 2 - 浦建明先生、白继