苏宁电器股份有限公司苏宁电器股份有限公司关于.PDFVIP

证券代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2012-052 苏宁电器苏宁电器股份有限公司股份有限公司关于关于拟 拟 苏宁电器苏宁电器股份有限公司股份有限公司关于关于拟拟 与股东与股东投资设立子公司投资设立子公司的关联交易公告的关联交易公告 与与股东股东投资设立子公司投资设立子公司的的关联交易公告关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、交易情况 经苏宁电器股份有限公司 （以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议审议通过， 同意公司境外全资子公司香港苏宁电器有限公司 （以下简称“香港苏宁”）与关联方苏宁电 器集团有限公司 （以下简称“苏宁电器集团”）共同出资发起设立 “重庆苏宁小额贷款有限 公司”（拟用名，以工商登记机关核准为准，以下简称 “苏宁小贷公司”）。苏宁小贷公司注 册资本拟定为人民币 30,000 万元，其中香港苏宁出资人民币 22,500 万元，占注册资本总额 的75%，苏宁电器集团出资人民币7,500 万元，占注册资本总额的25% 。 2 、关联关系 本次关联交易的关联方苏宁电器集团为本公司第二大股东，持有公司 13.68%的股权。 同时，公司董事长张近东先生、副董事长孙为民先生还分别持有苏宁电器集团28%、24%的 股权，并不为其实际控制人。 根据 《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司子公司与苏宁电器集团存在关 联关系。 3、审议程序 根据公司 《章程》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，本议案涉 及的关联董事张近东先生、孙为民先生在董事会表决时未行使表决权，由非关联董事表决通 过。本公司独立董事也就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。苏宁电器集团已 履行相应的内部审批程序。香港苏宁与苏宁电器集团投资设立小额贷款公司事宜需经重庆市 金融工作办公室、重庆市外商投资主管机关审批后，方可办理工商设立及外商投资手续。截 止本公告出具日，公司已经获得 《重庆市金融工作办公室关于同意筹建重庆苏宁小额贷款有 1 限公司的批复》。 二、关联方介绍 苏宁电器集团有限公司成立于 1999 年 11 月 24 日，注册资本20,000 万元，法定代表人 马晓咏，注册地址为南京市淮海路 68 号，经营范围为，许可经营项目：中、西餐制售，音 像制品零售，茶座，卷烟、烟丝、雪茄烟零售，国内版图书、期刊零售，零售各类定型包装 食品、饮料、酒类，住宿，酒吧，洗浴，游泳，电讯服务。（限指定的分支机构经营）；一般 经营项目：家用电器及配件的制造、销售及售后服务，汽车专用照明电器、电子元件、电工 器材和电气信号设备加工制造，房屋租赁、维修，物业管理，室内装饰，园林绿化，经济信 息咨询，实业投资；酒店管理、汽车出租，健身服务，票务服务，停车场服务，百货、黄金、 珠宝玉器、工艺美术品、鲜花、国产及进口化妆品、电梯、机电产品、建筑工程设备、计算 机设备、办公设备销售，洗衣服务，柜台、场地租赁，国内商品展示服务，企业形象策划， 人才培训，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，计算机的软件开发、销售、系统集成。 2011 年 12 月 31 日，苏宁电器集团有限公司 （母公司）总资产为 224.90 亿元，净资产 44.27 亿元，2011 年实现净利润 7.34 亿元（已经审计）。 三、关联交易主要内容 1、拟设立公司基本情况 名称：重庆苏宁小额贷款有限公司； 企业类型：有限责任公司； 经营范围：办理各项贷款；办理票据贴现；办理资产转让及经批准的其他业务 （以上经 营范围以公司登记机关核定为准）。 2 、股东拟出资数额、出资方式 认缴情况 股东姓名或名称 持股比例 出资数额 （人