[资格考试]童衣网-温州高利贷老板潜逃被抓 八成债主为当地公务员.docVIP

在近期连续发生高利贷崩盘事件的温州，上周末，另一起惊人的高利贷案被引爆，其中可能牵涉当地一些公务员的投资资金。 ????事情缘起是：温州市永嘉人施晓洁，于2009年前后以为当地龙头民营企业顺吉集团融资的名义，以高利率向社会筹集资金约13亿元。施晓洁与丈夫刘晓颂于本月21日携带这些资金举家潜逃，数日后施晓洁、刘晓颂被永嘉警方抓获。 ????由于施晓洁原是顺吉集团的财务人员，加上传说她是顺吉集团董事长施顺吉的亲戚，案发后，这起高息集资的多名债主上门围堵顺吉集团，追讨欠款。 ????本报记者调查得知，施晓洁一家在永嘉开设有多家担保公司，经营高利贷业务，施晓洁所筹集的资金主要集中在家族的担保公司。目前尚无确凿证据显示此案与顺吉集团有关联。 ????施晓洁夫妻目前以涉嫌集资诈骗被拘留。但13亿巨资仍下落未明。 ????“8月份有8亿多元资金流出，其去向无法查证。”施晓洁家族一家开户银行的一位知情人士向本报透露。 ????更引人注目的是，据部分债主反映，这起集资案中的债主，相当部分是永嘉当地有一定级别的公务员。 ????“我们债主圈内的人估算，这起案子中大约有八成的债主是公务员，有的是局级以上的，现在这些人都想低调收回资金了事。”一位不愿公开姓名的债主告诉记者，温州的高利贷债主许多是小额放贷人，知道一些圈内人的情况。 ????这意味着，在温州，随着连串高利贷事件密集爆发，“官银”介入高利贷的身影若隐若现，其进出路径渐显清晰。“官银”，是官员资金在长三角一带流行的俗称。 ????本报记者向永嘉警方求证上述说法。一名负责此案的夏姓警官表示，自己不清楚具体案情，警方调查清楚后会向社会公布。 ?“8亿官银”疑云 ????据了解，此案的核心人物施晓洁，原为顺吉集团财务部人员，于2009年9月离职。之后，她以顺吉集团的名义伪造了一些资料给下家或者银行。 ????据知情人士透露，在施晓洁离职后，顺吉集团有时财务工作繁忙时，也会叫施晓洁送一下资料到银行，她是利用这一机会以顺吉集团的旗号对外进行高利贷集资，为其家族的担保公司提供运作资金。 ????“集资时年息有高有低，借贷资金利率在24％到140％之间，最高的年息达到140％以上。”一位不愿公开姓名的集资案债主告诉记者。 ????施晓洁家族一家开户银行的人士透露，在8月份通过银行账户获悉，施晓洁夫妻一个月中打出资金有8个多亿。银行有初步查询过，“这8亿资金出处账户的户主都无法查找，要么身份是虚构的，要么人已经失踪。” ????案发后，顺吉集团于9月24日刊发公开启事，称顺吉集团经营状况正常，外埠谣言已对其声誉造成影响，对于散播谣言的机构和个人保留追究法律责任的权利。 ????顺吉集团为永嘉当地一家国家公路施工总承包一级企业，注册资本6580万元。旗下有多家从事市政工程、混凝土制品、建材设备、水电开发等业务的控股子公司。 ????但许多债主并不相信顺吉集团称此案与其无关的说法，仍然纷纷找顺吉集团追讨“欠款”。 ?若隐若现的“官银”身影 ????“你说说，这个钱还能不能要得回呢？”此案的一位不愿公开姓名的债主向本报记者提出这样的疑问。这位债主的丈夫是温州当地一位公务员，有一笔借款陷于此案。 ????“真是有冤无处诉，那么多钱不知去向，借了多少又不好说，还得尽量保持低调，更不好起诉到法庭。我都快得抑郁症了！”她向记者诉苦说，此案中好些债主的情况都和自己类似，“现在很多去永嘉报案的人都没有被做笔录，可能是不敢张扬，想私底下先收债。” ????而温州当地政法界一些人士也告诉记者，官员私人资金进入民间高利贷的情况“非常普遍”。 ????“这些因为高利贷崩盘跑路的老板或者担保公司，一般都和当地公务员有千丝万缕的关系，现在有些人就是靠这个发财。”一位温州司法界人士介绍说。 ????记者在之前调查类似的非法吸收存款案或者集资诈骗类案件时，官员资金进入高利贷不仅普遍，且明显。 ????比如，今年年初，温州市龙湾公安局在侦查周某非法吸收公众存款一案时，发现债主名单中的人均为当地司法机构人士，牵涉的受害人资金从2000多万、1500万、2075万、3500万到8000万不等。 ????“你一般的级别或者额度，人家高利贷还不要你。”龙湾的一位公职人员私下告诉记者，“通常的规则是，我帮你办事，你帮我放高利贷，互相利用，其实形同一种变相的行贿行为。” ?关系图谱 ????在轰动一时的原温州市瓯海区委书记谢再兴碎尸情妇案中，“官银”介入高利贷的身影更为清晰。 ????温州一位了解案情的政法界人士介绍说，在瓯海当地，有人帮谢再兴操作放高利贷。谢以1000万为本金放在某担保公司，获取每月5分的高额利息，由于谢的特殊身份，每月50万利息在11月之前都打入情妇邵的银行卡，杀人后谢一次性全部取走本金。据称，这个担保公司的人，被纪委和杭州警方找去