华电国际电力股份有限公司股权分置改革说明书摘要.PDFVIP

A 股股票代码：600027 股票简称：华电国际 华电国际电力股份有限公司 股权分置改革说明书 （摘要） 保荐机构 中信证券股份有限公司 签署日期：二〇〇六年六月十三日 华电国际电力股份有限公司股权分置改革说明书摘要 董事会声明 本公司董事会根据非流通股股东的书面委托，编制股权分置改革说明书摘 要。本说明书摘要摘自股权分置改革说明书全文，投资者欲了解详细内容，应阅 读股权分置改革说明书全文。 本公司股权分置改革由公司A股市场非流通股股东与流通A股股东之间协 商，解决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和上海证券交易所 对本次股权分置改革所作的任何决定或意见，均不表明其对本次股权分置改革方 案及本公司股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 1 华电国际电力股份有限公司股权分置改革说明书摘要 目 录 特别提示4 重要内容提示5 一、改革方案要点5 二、非流通股股东的承诺事项5 三、本次改革相关股东会议的日程安排5 四、本次股权分置改革公司A股股票停、复牌安排6 五、查询和沟通渠道6 释 义7 摘要正文8 一、股权分置改革方案 8 （一）改革方案概述8 （二）保荐机构对本次改革对价安排的分析意见10 二、非流通股股东承诺事项及为履行承诺义务提供的保证安排12 （一）承诺事项12 （二）非流通股股东履行其义务和承诺的保证安排12 （三）违约责任 12 13 （四）承诺人声明 三、提出股权分置改革动议的非流通股股东及其持有公司股份的数 量、比例和有无权属争议、质押、冻结情况 13 四、股权分置改革过程中可能出现的风险及其处理方案13 （一）改革方案无法及时获得国资委批准的风险13 （二）改革方案未能获得相关股东会议审议通过的风险 14 （三）公司股票价格波动风险14 （四）改革方案存在无法及时取得商务部批准的风险14 2 华电国际电力股份有限公司股权分置改革说明书摘要 五、本次股权分置改革的保荐机构和律师事务所 15 （一）保荐机构保荐意见结论15 15 （二）律师意见结论 六、本次改革的相关当事人 16 七、备查文件17 3 华电国际电力股份有