大连冷冻机股份有限公司股权分置改革说明书-冰山集团.PDFVIP

证券代码：000530 ；200530 证券简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2005-015 大连冷冻机股份有限公司 股权分置改革说明书 （摘要修订稿） 保荐机构： 2005 年12 月6 日 大连冷冻机股份有限公司 股权分置改革说明书 （摘要） 本公司董事会根据非流通股股东大连冰山集团有限公司的书面委托，编制股权 分置改革说明书摘要（详情请见改革说明书全文）。 本公司股权分置改革由公司A 股市场非流通股股东与流通股股东之间协商，解 决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本次股 权分置改革所作的任何决定或意见，均不表明其对本次股权分置改革方案及本公司 股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 特别提示 1、本公司非流通股份中存在国家股，本次股权分置改革方案中，对该部分股 份的处置尚需国有资产监督管理部门审批同意。 2、本次股权分置改革是解决A 股市场相关股东之间的利益平衡问题，因此本 次股权分置改革由A 股市场相关股东协商决定。 3、本公司募集法人股股东不向本公司流通 A 股股东做出对价安排，同时也不 享有大连冰山集团有限公司所作的对价安排。 4、本次股权分置改革工作所发生的相关费用，由大连冰山集团有限公司承担。 重要内容提示 一、改革方案要点 大连冰山集团有限公司作为本公司的非流通股股东，为使本公司非流通股获得 在A 股市场的流通权而向本公司流通A 股股东所做的对价安排为：本次股权分置改 革方案实施股权登记日登记在册的流通A 股股东每持有 10 股流通A 股将获得大连 — 1 — 冰山集团有限公司支付的3.0 股股份。 除大连冰山集团有限公司，本公司其余非流通股股东均为募集法人股股东，该 部分募集法人股股东是本公司初始发行时，经大连市体改委（大体改委发股字 （1993）7 号）文件、大连市证券管理办公室（大证办发（1993）13 号）文件批准， 向社会法人和社会公众股实行溢价公开发行（具体详见本公司1993年招股说明书）。 鉴于本公司募集法人股股东不仅认购价格与公众流通股股东一致，而且未享有流通 权，故不向本公司流通A 股股东做出对价安排，同时也不享有大连冰山集团有限公 司所作的对价安排。 股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即 获得在A 股市场的上市流通权。 二、非流通股股东的承诺事项 大连冰山集团有限公司在忠实履行法律法规规定的法定承诺义务之外，特别承 诺：持有的大冷股份国家股将在获得A 股市场上市流通权之日起，在十二个月内不 上市交易或转让；在前项承诺期满后四十八个月内不上市交易。 另外，大连冰山集团有限公司还承诺：将提出2005 年度—2007 年度每年分红 不低于大冷股份当年度可供分配利润50%的分红议案，并保证在股东大会表决时对 该议案投赞成票；在本次股权分置改革完成后，将授权大冷股份董事会按照国家有 关政策法规，尽快制定和实行管理层股权激励和约束机制。 三、本次改革相关股东会议的日程安排 1、本次相关股东会议股权登记日：2005 年12 月16 日 2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005 年12 月29 日 3、本次相关股东会议网络投票时间：2005 年12 月27 日－29 日 四、本次改革相关证券停复牌安排 1、本公司董事会将申请“大冷股份”股票自2005 年11 月28 日起停牌，最晚 于 2005 年12 月8 日起复牌，此段时期为相关股东沟通时期；