深圳市机场股份有限公司第六届董事会第二次会议-深圳宝安国际机场.PDF

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2014-014 证券代码：125089 证券简称：深机转债 深圳市机场股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 公司第六届董事会第二次会议通知提前十天书面送达各位董事，会议于2014 年4 月 1 日09:00 在机场信息大楼801 会议室召开。会议应到董事9 人，实到7 人，其中独立董 事 2 人。董事长汪洋、董事陈金祖、陈繁华、秦里钟、吴悦娟和独立董事王彩章、张建 军亲自出席了本次会议 （董事张功平因公未能出席本次会议，特委托董事秦里钟代为出 席并就本次会议的议题行使表决权；独立董事汪军民因事请假未能出席本次会议，特委 托独立董事张建军代为出席并就本次会议的议题行使表决权）。会议的召开符合相关法律 法规和 《公司章程》的规定。监事2 人、高管6 人列席了会议。会议审议并逐项表决通 过了如下议案： 1、公司2013 年度董事会报告； 本项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2. 公司2013 年度总经理工作报告； 本项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 3. 公司2013 年度财务决算报告； 本项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 4. 公司2013 年度利润分配预案； 1 经瑞华会计师事务所审计确认，本公司（母公司）2013 年度共实现利润总额 497,606,876.38 元，净利润 368,287,298.50 元。按《公司法》和公司章程规定，提取 10%的法定盈余公积金36,828,729.85 元，加年初未分配利润3,673,248,666.20 元，减 去分配 2012 年度股利 50,389,420.06 元，截止本报告期末实际可供股东分配的利润为 3,954,317,814.79 元。 经瑞华会计师事务所审计确认，本公司非公开发行股份购买资产的资产交割日为 2008 年1 月31 日，资产交割日之前本公司（母公司）可分配利润为929,022,019.34 元， 本公司（合并）可分配利润为1,263,846,049.92 元。 本公司2008 年2 月21 日公告的《深圳市机场股份有限公司非公开发行股份购买资 产情况暨上市公告书》约定：公司截至本次非公开发行股份购买资产交割日前的可分配 利润，由公司股东按照本次发行完成前的股权比例享有，本次非公开发行股份购买资产 交割日后的可分配利润，由公司按照本次发行完成后的股权比例共同享有。本次非公开 发行的股票于2008 年1 月29 日完成股权登记。为此，公司提请2013 年度利润分配预案 如下： 以公司 2013 年度权益分派股权登记日的总股本（除持有本公司非公开发行的 250,560,000 股法人配售股份外）为基数，向全体股东按每10 股分配现金股利0.35 元（含 税）分配利润。对于向公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司非公开发行的 250,560,000 股股份不享有本次现金股利分配，所余未分配利润结转下年度。 因公司发行的 “深机转债”处于转股期，公司总股本随时可能发生变动，若按照2013 年 12 月31 日公司总股本测算，本次分配现金股利50,442,927.26 元后，非公开发行股 份购买资产交割日（2008 年 1 月 31 日）之前的本公司（母公司）未分配利润为 589,201,634.74 元，本公司（合并）未分配利润为924,025,665.32 元，最终金额以实际 分红数据为准。 本项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 5. 公司2013 年年度报告及摘要； 2 本项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 公司2013 年年度报告及摘要刊登在2014 年4 月3 日的《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（）上。 6. 关于公司2013 年度关联交易及2014 年度日常关联交易预计的议案； 本项议案为关联交易事项，关联方