股权分置改革说明书摘要-深圳长城开发科技股份有限公司.PDFVIP

证券代码：000021 证券简称：深科技 股权分置改革说明书摘要 股权分置改革说明书摘要 （修订稿） 保荐机构 签署日期：二〇〇六年二月二十一日 深科技股权分置改革说明书摘要（修订） 本公司董事会根据非流通股东的书面委托，编制股权分置改革说明书摘要。 本说明书摘要摘自股权分置改革说明书全文，投资者欲了解详细内容，应阅读股 权分置改革说明书全文。 本公司股权分置改革由公司A 股市场非流通股股东与流通股股东之间协商， 解决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和证券交易所对本次股 权分置改革所作的任何决定或意见，均不表明其对本次股权分置改革方案及本公 司股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 特别提示 1、本公司控股股东长城科技股份有限公司所持股份性质为国有股，其关于 本次股权分置改革对价安排的决策尚须经国有资产监督管理机构审批同意。如在 公司本次相关股东会议网络投票开始前尚未取得国有资产监督管理机构的同意， 则公司此次相关股东会议将延期；如最终未能取得国有资产监督管理机构的批准 同意，则董事会将及时公告宣布取消本次相关股东会议。 2、长城科技股份有限公司为香港H 股上市公司，根据相关规则，其关于本 次股权分置改革对价安排的决策需要经过长城科技股份有限公司股东大会的批 准同意。另据香港联交所有关规定，长城科技股份有限公司召开股东大会必须提 前四十五天发布通知。因此，本次股权分置改革相关股东会议需延期至长城科技 股份有限公司的股东大会后召开。但其股东大会召集日目前尚不能确定，因此本 公司相关股东会议的股权登记日、网络投票时间、现场会议时间，本公司将另行 通知。 3、本公司持有外商投资企业批准证书，本次股权分置改革方案涉及外资管 理审批事项，在改革方案实施前，尚需取得国务院有关部门的审批文件。 4 、股权分置改革方案须经参加相关股东会议的股东所持表决权的三分之二 以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。因此， 如果本次股权分置改革不能获得相关股东会议批准，将导致本次股权分置改革失 败。 5、本公司非流通股股东中龙力控股有限公司（持8,016,667股，占公司总股 1 深科技股权分置改革说明书摘要（修订） 本1.09%）对本次股权分置改革未明确表示同意，其对价安排应执行的股份，长 城科技股份有限公司、博旭（香港）有限公司、秉宏有限公司同意按股权分置改 革前持股比例先行代为垫付。龙力控股有限公司所持股份如要上市流通，应当向 代为垫付的三家非流通股股东偿还代为垫付的对价安排及利息，或者取得代为垫 付的非流通股股东的同意。 6、非流通股股东浙江华庭置业有限公司所持300万股境内法人股已通过司 法拍卖程序被江苏瑞华投资发展有限公司拍得，但上述相关股份在登记结算公司 的变更登记手续尚在办理之中。如在本次股权分置改革对价安排执行日之前一日 仍无法办结过户登记手续，其对价安排应执行的股份，长城科技股份有限公司、 博旭（香港）有限公司、秉宏有限公司承诺按股权分置改革前持股比例先行代为 垫付。办结过户手续后，被代为垫付对价安排的江苏瑞华投资发展有限公司所持 股份如需上市流通或转让，应当向代为垫付的三家非流通股股东偿还代为垫付的 对价安排及利息，或者取得代为垫付的非流通股股东的同意。 7、若公司本次股权分置改革方案获得通过并实施，公司A股股东的持股比 例和持股数量将发生变化，公司资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润等 财务指标不变。 8、股权分置改革是资本市场一项重大基础制度改革，对公司投资者权益具 有重大影响，并且公司股票价格受到多种因素的影响，具有较大的不确定性，可 能出现较大幅度波动，公司董事会提醒投资者予以特别关注并注意投资风险。 2