华意压缩机股份有限公司非公开发行股票预案.PDFVIP

华意压缩机股份有限公司 非公开发行股票预案 （修订稿） 二〇一二年五月 华意压缩机股份有限公司 非公开发行股票预案 （修订稿） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行A股股票相关 事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 华意压缩机股份有限公司 非公开发行股票预案 （修订稿） 特别提示 1、公司第六届董事会2012 年第二次临时会议以及2012 年第三次临时股东 大会审议通过了华意压缩非公开发行股票相关议案，并于2012 年4 月17 日披露 了《华意压缩机股份有限公司非公开发行股票预案》。根据中国证券监督管理委 员会2012 年5 月4 日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》的规定，公司编制了 《华意压缩机股份有限公司非公开发行股票预案（修订 稿》，该预案修订稿经公司于2012 年5 月25 日召开的六届董事会2012 年第四 次临时会议审议通过。 2 、华意压缩2009 年、2010 年和2011 年各期末可供股东分配利润的情况如 下： 单位：万元 2011.12.31 2010.12.31 2009.12.31 年度可分配利润（合并口径） -4,751.44 -7,811.84 -9,719.53 实际可分配利润（母公司口径） -31,770.71 -32,537.95 -30,365.74 由于华意压缩合并报表和母公司可分配利润近三年均为负，各期实现的利润 用于弥补以前年度亏损，因而近三年华意压缩未实施股利分配。 根据中国证券监督管理委员会2012 年5 月4 日发布的《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》的规定，发行人第六届董事会2012 年第四次 临时会议决议修订了《公司章程》，进一步完善公司利润分配政策。修改后《公 司章程》利润分配政策具体内容如下： “„„ （二）公司的利润分配形式和比例： 公司当年度实现盈利，在依法提取公积金后进行股利分配。公司采取现金或 股票等方式分配股利。 在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，单一年度以现金方式 分配的利润应不少于当年度实现的可供分配利润的15%，剩余部分用于支持公司 的可持续发展。 在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业 2 华意压缩机股份有限公司 非公开发行股票预案 （修订稿） 价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。 公司的利润分配不得超过累计可供分配利润。 （三）利润分配的期间间隔：公司每年度进行一次利润分配，可以根据盈利 情况和资金需求状况进行中期现金分红或发放股票股利。 （四）利润分配政策的决策程序：