江苏凤凰出版传媒股份有限公司2013社会责任报告.PDFVIP

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年度社会责任报告 本报告根据公司在履行社会责任方面的具体情况编制，客观、真 实地反映了公司履行社会责任的有关情况。本公司董事会及全体董事 保证报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 一、规范公司治理，履行上市公司职责 规范的公司治理是基业长青的基石，公司对此高度重视。报告期 内，公司入选“上证公司治理板块”，治理工作得到了监管部门和社 会各界的认可；作为省证监局、上交所认可的样板上市公司，中宣部、 证监会、金融办、财政部等部门领导多次至公司调研上市公司治理、 监管工作；公司还被推举为中发协常务理事单位、并购委员会成员单 位、董秘委员会成员单位、江苏上市公司协会副会长单位、南京辖区 上市公司召集人等。 公司始终严格遵循证监会关于重点推进公司治理、股东分红、内 幕信息、内控体系建设等方面的监管工作要求，并以此为契机，严格 按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及 中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范 经营管理行为，保护中小投资者利益。 为提高经营管理水平和风险防范能力, 保障广大权益相关者的 合法利益，公司根据证监会要求，积极推进内部控制体系建设，制定 了《内控规范实施工作方案》，成立了以董事长为第一责任人的领导 和工作机构，选聘普华永道咨询有限公司为咨询机构，协助建立健全 内部控制体系。在咨询机构指导下，通过访谈、调研等多种形式，公 司对纳入内控实施范围的各项业务进行梳理和自查, 实施缺陷识别， 分析存在的缺陷性质和原因，制定了相应的内控缺陷整改建议和方 案。上海立信会计师事务所对公司内控体系的情况进行了审核，审核 1 结果表明公司内控体系覆盖全面、管控到位、执行有效。 根据中国证券监督管理委员会江苏监管局苏证监公司字（2013） 271 号《关于开展公司治理工作相关工作的通知》的要求，公司本着 实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行 政法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部规章制度， 结合公司实际情况对公司基本情况、股东状况、规范运作情况、独立 性情况、公司透明度情况、公司治理创新情况及综合评价等问题，进 行了全面、深入的自查。针对自查中发现的问题，公司成立了整改工 作小组，由董事长任组长，制定整改方案，协调各相关职能部门做好 整改工作。 二、保护股东权益，积极回馈投资者 公司把股东利益最大化放在首位，报告期内通过强化和挺拔出版 主业，加快数字化和新业态转型，经营业绩持续攀升，实现营业收入 73.16 亿元，归属于母公司净利润9.4 亿元，同比分比增长9.1%和 1.4% （注：如扣除上年发行板块增值税免征及退税因素影响，则归属 于母公司净利润同比增长28.07%）。 公司积极响应证监会关于加强现金分红的要求，对公司《章程》 进行了修改，规定了了分红的原则、形式、条件、决策机制，明确了 每年现金分红不低于10%的比例，并引入中小投资者、独立董事、监 事参与分红决策，确保股东能享受持续、稳定的投资回报，得到了中 小股东的一致好评。公司于2012年6月、10月，分别向全体股东每股 派发现金股利0.08元、0.12元，共计现金5.09亿元，占2011年公司净 利润的68.3%；于2013年7月、11月，分别向全体股东每股派发现金股 利0.10元、0.10元，共计现金5.09亿元，占2012年公司净利润的54.9%， 未来我们将继续执行较高比例的现金分红政策，与投资者共享公司成 长收益。 三、履行信息披露义务，有效维护投资者关系 2 报告期内，公司重大事项明显增多，涉及到项目并购、资产注入、 弘毅减持、治理结构调整、监管方式改变等。为此，全年累计召开了 3 次股东大会、7 次董事会、4 次监事会对相关事项进行审议，并及 时在指定的媒体上进行披露，全年披露各项公告40 个。值得一提的 是，在上交所实施信息披露“直通车”新制度的情况下，公司未发生 一起违规事件，信息披露质量经受住了考验。 公司积极主动开展投资者关系管理工作，做到方式多样，覆盖全 面。利用股东大会、大项目并购、重仓基金集中访谈等机会，全年举 办大型投资者见面会、电话会等共7 次，就公司战略转型及实施进