江苏凤凰出版传媒股份有限公司2013社会责任报告.PDFVIP

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江苏凤凰出版传媒股份有限公司2013社会责任报告

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年度社会责任报告 本报告根据公司在履行社会责任方面的具体情况编制,客观、真 实地反映了公司履行社会责任的有关情况。本公司董事会及全体董事 保证报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 一、规范公司治理,履行上市公司职责 规范的公司治理是基业长青的基石,公司对此高度重视。报告期 内,公司入选“上证公司治理板块”,治理工作得到了监管部门和社 会各界的认可;作为省证监局、上交所认可的样板上市公司,中宣部、 证监会、金融办、财政部等部门领导多次至公司调研上市公司治理、 监管工作;公司还被推举为中发协常务理事单位、并购委员会成员单 位、董秘委员会成员单位、江苏上市公司协会副会长单位、南京辖区 上市公司召集人等。 公司始终严格遵循证监会关于重点推进公司治理、股东分红、内 幕信息、内控体系建设等方面的监管工作要求,并以此为契机,严格 按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及 中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,规范 经营管理行为,保护中小投资者利益。 为提高经营管理水平和风险防范能力, 保障广大权益相关者的 合法利益,公司根据证监会要求,积极推进内部控制体系建设,制定 了《内控规范实施工作方案》,成立了以董事长为第一责任人的领导 和工作机构,选聘普华永道咨询有限公司为咨询机构,协助建立健全 内部控制体系。在咨询机构指导下,通过访谈、调研等多种形式,公 司对纳入内控实施范围的各项业务进行梳理和自查, 实施缺陷识别, 分析存在的缺陷性质和原因,制定了相应的内控缺陷整改建议和方 案。上海立信会计师事务所对公司内控体系的情况进行了审核,审核 1 结果表明公司内控体系覆盖全面、管控到位、执行有效。 根据中国证券监督管理委员会江苏监管局苏证监公司字(2013) 271 号《关于开展公司治理工作相关工作的通知》的要求,公司本着 实事求是的原则,严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行 政法规,以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部规章制度, 结合公司实际情况对公司基本情况、股东状况、规范运作情况、独立 性情况、公司透明度情况、公司治理创新情况及综合评价等问题,进 行了全面、深入的自查。针对自查中发现的问题,公司成立了整改工 作小组,由董事长任组长,制定整改方案,协调各相关职能部门做好 整改工作。 二、保护股东权益,积极回馈投资者 公司把股东利益最大化放在首位,报告期内通过强化和挺拔出版 主业,加快数字化和新业态转型,经营业绩持续攀升,实现营业收入 73.16 亿元,归属于母公司净利润9.4 亿元,同比分比增长9.1%和 1.4% (注:如扣除上年发行板块增值税免征及退税因素影响,则归属 于母公司净利润同比增长28.07%)。 公司积极响应证监会关于加强现金分红的要求,对公司《章程》 进行了修改,规定了了分红的原则、形式、条件、决策机制,明确了 每年现金分红不低于10%的比例,并引入中小投资者、独立董事、监 事参与分红决策,确保股东能享受持续、稳定的投资回报,得到了中 小股东的一致好评。公司于2012年6月、10月,分别向全体股东每股 派发现金股利0.08元、0.12元,共计现金5.09亿元,占2011年公司净 利润的68.3%;于2013年7月、11月,分别向全体股东每股派发现金股 利0.10元、0.10元,共计现金5.09亿元,占2012年公司净利润的54.9%, 未来我们将继续执行较高比例的现金分红政策,与投资者共享公司成 长收益。 三、履行信息披露义务,有效维护投资者关系 2 报告期内,公司重大事项明显增多,涉及到项目并购、资产注入、 弘毅减持、治理结构调整、监管方式改变等。为此,全年累计召开了 3 次股东大会、7 次董事会、4 次监事会对相关事项进行审议,并及 时在指定的媒体上进行披露,全年披露各项公告40 个。值得一提的 是,在上交所实施信息披露“直通车”新制度的情况下,公司未发生 一起违规事件,信息披露质量经受住了考验。 公司积极主动开展投资者关系管理工作,做到方式多样,覆盖全 面。利用股东大会、大项目并购、重仓基金集中访谈等机会,全年举 办大型投资者见面会、电话会等共7 次,就公司战略转型及实施进

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