江苏金智科技股份有限公司独立董事2010述职报告.PDFVIP

江苏金智科技股份有限公司 独立董事2010年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 本人作为江苏金智科技股份有限公司的独立董事，2010年度严格按照《公司法》、 《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法 规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的规定，忠实履行了独立董事的职 责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司20 10年的相 关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，充分发挥自己作为独立董事的作用， 维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳 证券交易所《中小板块上市公司规范运作指引》有关要求，现将一年的工作情况向各 位股东进行汇报。 一、2010年度出席董事会及股东大会的情况 2010年度，公司共召开9次董事会会议、3次股东大会会议。董事会、股东大会的 召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议 决议合法有效。本人出席会议的情况如下： 姓名 出席董事会情况 出席股东大会情况 应出席董 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次 召开股东 出席 事会次数 次数 次数 次数 未亲自出席会议 大会次数 次数 吴应宇 9 9 0 0 否 3 3 本年度，我按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了 所有董事会会议，认真审议会议议案，并以谨慎的态度行使表决权，充分发挥了独立 董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度，我对参加的各次董 事会审议的各项议案均投了赞成票。 二、2010年度发表独立董事意见情况 根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，我对公司2010年度经营活 第1页 动情况进行了认真的了解和查验，并对重大事项尽职调查后，基于独立判断立场发表 了如下独立意见： 1、2010年3月20日，对公司第三届董事会第十九次会议相关事项发表独立意见如 下： （1）关于公司第四届董事会成员候选人资格的独立意见 同意公司第四届董事会成员候选人名单，候选人提名程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位 职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情况，以及被中国证监会处以证券市 场禁入处罚的情况。 （2）关于公司董事会聘任2010 年度高级管理人员的独立意见 同意本次会议聘任的公司高级管理人员名单，公司高级管理人员提名、选举和聘 任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；公司高级管理人员在任职资格方面具 备履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》 规定禁止任职的情况，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 （3）关于公司2009 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见 公司2009 年年度报告中披露的董事、监事、高级管理人员薪酬真实、符合业绩考 核要求。 （4）、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见 同意公司内部控制自我评价报告，我们认为：公司通过不断的建立、健全和完善 内部控制制度及公司治理专项活动持续深入进行的相应提高，现行的内部控制制度体 系较为完整、合理、有效，各项制度均能得到充分有效的实施，能够适应公司现行管 理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目 标的全面实施和充分实现；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性， 确保公司所有财产的安全、完整；能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露，确 保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。 （5）、关于公司续聘2010 年度财务审计机构的独立意见 江苏天衡会计师事务所有限公