江苏金智科技股份有限公司独立董事2010述职报告.PDFVIP

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江苏金智科技股份有限公司独立董事2010述职报告

江苏金智科技股份有限公司 独立董事2010年度述职报告 各位股东及代表: 大家好! 本人作为江苏金智科技股份有限公司的独立董事,2010年度严格按照《公司法》、 《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法 规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的规定,忠实履行了独立董事的职 责,尽职尽责,谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利,出席了公司20 10年的相 关会议,对董事会的相关议案发表了独立意见,充分发挥自己作为独立董事的作用, 维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳 证券交易所《中小板块上市公司规范运作指引》有关要求,现将一年的工作情况向各 位股东进行汇报。 一、2010年度出席董事会及股东大会的情况 2010年度,公司共召开9次董事会会议、3次股东大会会议。董事会、股东大会的 召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,会议 决议合法有效。本人出席会议的情况如下: 姓名 出席董事会情况 出席股东大会情况 应出席董 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次 召开股东 出席 事会次数 次数 次数 次数 未亲自出席会议 大会次数 次数 吴应宇 9 9 0 0 否 3 3 本年度,我按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求,按时出席了 所有董事会会议,认真审议会议议案,并以谨慎的态度行使表决权,充分发挥了独立 董事的作用,维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度,我对参加的各次董 事会审议的各项议案均投了赞成票。 二、2010年度发表独立董事意见情况 根据相关法律法规和有关规定,作为公司的独立董事,我对公司2010年度经营活 第1页 动情况进行了认真的了解和查验,并对重大事项尽职调查后,基于独立判断立场发表 了如下独立意见: 1、2010年3月20日,对公司第三届董事会第十九次会议相关事项发表独立意见如 下: (1)关于公司第四届董事会成员候选人资格的独立意见 同意公司第四届董事会成员候选人名单,候选人提名程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定;候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位 职责的要求,不存在《公司法》规定禁止任职的情况,以及被中国证监会处以证券市 场禁入处罚的情况。 (2)关于公司董事会聘任2010 年度高级管理人员的独立意见 同意本次会议聘任的公司高级管理人员名单,公司高级管理人员提名、选举和聘 任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定;公司高级管理人员在任职资格方面具 备履行职责所具备的能力和条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》 规定禁止任职的情况,以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 (3)关于公司2009 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见 公司2009 年年度报告中披露的董事、监事、高级管理人员薪酬真实、符合业绩考 核要求。 (4)、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见 同意公司内部控制自我评价报告,我们认为:公司通过不断的建立、健全和完善 内部控制制度及公司治理专项活动持续深入进行的相应提高,现行的内部控制制度体 系较为完整、合理、有效,各项制度均能得到充分有效的实施,能够适应公司现行管 理的要求和发展的需要,保证公司经营活动的有序开展,确保公司发展战略和经营目 标的全面实施和充分实现;能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性, 确保公司所有财产的安全、完整;能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露,确 保公开、公平、公正地对待所有投资者,切实保护公司和投资者的利益。 (5)、关于公司续聘2010 年度财务审计机构的独立意见 江苏天衡会计师事务所有限公

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