南京健友生化制药股份有限公司2017年年股东大会决议公告.PDF

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2018-027 南京健友生化制药股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018 年3 月2 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市高新技术产业开发区学府路16 号公司会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 16 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 339,649,846 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 80.2006 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长唐咏群先生主持，采用现场投票和网 络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事6 人，出席4 人，董事谢菊华女士、田锁庆先生因出差未能参 加本次股东大会； 2、公司在任监事3 人，出席 1 人，监事黄宝仁先生、余诚明先生因出差无法出 席本次股东大会； 3、董事会秘书黄锡伟先生出席会议；副总经理吴桂萍女士出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1 议案名称：《公司2017 年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 339,556,646 99.9725 0 0.0000 93,200 0.0275 2 议案名称：《公司2017 年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 339,556,646 99.9725 0 0.0000 93,200 0.0275 3 议案名称：《公司2017 年财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 339,556,646 99.9725 0 0.0000