山东吉联包装股份有限公司关于追认关联方为公司申请银行贷款提供.PDF

公告编号：2016-021 证券代码：836429 证券简称：吉联包装 主办券商：东莞证券 山东吉联包装股份有限公司 关于追认关联方为公司申请银行贷款提供担保的关 联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易 因公司经营需要，2016 年公司向银行贷款具体情况如下： 担保方 贷款银行 担保金额 担保起始日 担保终止日 （万元） 威海市商业银 500 2016/6/16 2017/6/16 章丘市同晟工业企业 行章丘支行 投资担保有限公司（公 司以机器设备，王健、 安彩苹以其合法处分 权的财产作抵押为章 丘市同晟工业企业投 资担保有限公司提供 反担保） 公司土地及房屋不动 中国银行股份 1500 2016/7/15 2017/7/14 产（厦门班班纸业有限 有限公司章丘 公司、王健、王美玉为 支行 该笔借款提供连带责 任保证） 公司土地及房屋不动 中国银行股份 1000 2016/7/20 2017/7/19 产（厦门班班纸业有限 有限公司章丘 1 公告编号：2016-021 公司、王健、王美玉为 支行 该笔借款提供连带责 任保证） 公司土地及房屋不动 中国银行股份 电子商业 2016/8/3 2017/8/3 产（厦门班班纸业有限 有限公司章丘 汇票承兑 公司、王健、王美玉为 支行 1100 该笔借款提供连带责 任保证） 2016 年8 月30 日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议 通过《关于追认关联方为公司申请银行贷款提供担保的关联交易的议 案》，本议案需提交股东大会审议批准。 （二）关联方关系概述 王健为公司的法定代表人、董事长、控股股东及实际控制人，王 美玉为王健的配偶，所以王健、王美玉两人为公司的关联方。厦门班 班纸业有限公司股东王健为山东吉联包装股份有限公司的法定代表 人、董事长、控股股东及实际控制人; 所以两公司为关联性公司。安 彩苹为公司董事、财务总监。上述交易构成了关联交易。章丘市同晟 工业企业投资担保有限公司与公司、王健、王美玉、安彩苹无任何关 联关系。 （三）表决和审议情况 2016 年8 月30 日公司召开了第一届董事会第五次会议并审议通 过了《关于追认关联方为公司申请银行贷款提供担保的关联交易的议 案》，关联董事长王健、关联董事安彩苹回避表决，表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。 根据《公司章程》规定，关联方给公司提供担保总额,达到或超 过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；应当在董事会 2 公告编号：2016-021 审议通过后提交股东大会审议，因此本议案需提请2016 年第二次临 时股东大会审议通过后生