tcl集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000100 证券简称：TCL 集团 公告编号：2018-010 TCL 集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第六 次会议于2018 年2 月28 日以邮件形式发出通知，并于2018 年3 月2 日以通讯方式 召开。本次董事会应参与表决董事11 人，实际参与表决董事11 人。本次会议的召 开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。 一、会议以 7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过 《关于审议 TCL 集团股份有限公司TOP400 和核心骨干持股计划暨“TCL 集团全球合伙人计划” （草案）及其摘要的议案》。公司董事：李东生先生、黄旭斌先生、黄伟先生、廖骞 先生为本次TOP400 和核心骨干持股计划的参加对象，回避本议案的表决。 为进一步完善公司治理机制，提升公司整体价值；进一步深化合伙创业理念， 重构核心竞争优势；进一步完善薪酬激励体系，实现激励约束并重。公司根据 《公 司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司面向核心中高层员工制 订了本持股计划，并与《TCL 集团股份有限公司2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”》相互独立、相辅相成，激励计划激励对象和本持股计划参加对 象无人员交叠。第一期持股计划计提的2018 年持股计划专项激励基金为不超过 27,996.2 万元。 详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的 《TCL 集团股份有限公 司TOP400 和核心骨干持股计划暨“TCL 集团全球合伙人计划”（草案）》、《TCL 集 团股份有限公司TOP400 和核心骨干持股计划暨“TCL 集团全球合伙人计划”（草 案）摘要》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 二、会议以 7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过 《关于提请股 东大会授权董事会办理与持股计划相关事宜的议案》。公司董事：李东生先生、黄 旭斌先生、黄伟先生、廖骞先生为本次TOP400 和核心骨干持股计划的参加对象， 回避本议案的表决。 为了具体实施本次TOP400 和核心骨干持股计划，公司董事会提请股东大会授 权董事会办理与持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项： 1. 授权董事会负责拟订和修改持股计划； 2. 授权董事会办理持股计划的变更和终止，包括但不限于按照持股计划的约定 取消持有人的资格，提前终止持股计划等； 3. 授权董事会对持股计划的存续期延长做出决定； 4. 授权董事会办理持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜； 5. 持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内有关法律、行政法规、规 章、规范性文件和《公司章程》的规定对持股计划作出相应调整； 6. 授权董事会对持股计划相关资产管理机构的变更作出决定； 7. 授权董事会办理持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股 东大会行使的权利除外； 8. 股东大会董事会授权的期限与本次持股计划的存续期一致。 上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次持股 计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或 其授予的适当人士代表董事会直接行使。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、会议以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过 《关于审议 TCL 集团股份有限公司2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”（草 案）及其摘要的议案》。 为进一步完善公司治理机制，提升公司整体价值；进一步构建发展分享机制，