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中国石化齐鲁股份有限公司2005 年临时股东大会法律意见书 嘉源 北京市嘉源律师事务所 北京市西城区复兴门内大街158 号远洋大厦F407 邮政编码：100031 E-MAIL：eoffice@ ：(8610) 传真： (8610) 致：中国石化齐鲁股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国石化齐鲁股份有限公司 二ＯＯ五年临时股东大会的法律意见书 受中国石化齐鲁股份有限公司（以下简称＂公司＂）委托，北京市嘉源律 师事务所（以下简称＂本所＂）指派律师出席了公司2005 年临时股东大会，并 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规范 意见》（以下简称《规范意见》）及《中国石化齐鲁股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，就公司2005 年临时股东大会的召集、召开程序，出席 会议人员资格、会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具意见如下： 一、 股东大会的召集、召开程序 1、2005 年8 月29 日公司第三届董事会第六次会议决议召开公司2005 年临 时股东大会。 2 、公司于2005 年8 月30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 上公告了股东大会的会议通知。公告载明了会议的日期、地点、提交会 议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。 3、2005 年10 月26 日，本次股东大会在齐鲁石化天齐宾馆举行。会议由公 司董事长张瑞生先生主持。 1 中国石化齐鲁股份有限公司2005 年临时股东大会法律意见书 嘉源 本所认为，本次股东大会的召集程序及召开程序符合《公司法》、《规范意 见》及《公司章程》之规定。 二、出席股东大会的人员资格 1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明 文件，出席会议的股东共计 1 人，代表股份 16 亿股，占公司股份总额 的82.05 ％。 2 、经验证，列席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请 的律师。 本所认为，出席股东大会的人员资格符合《公司法》、《规范意见》及《公 司章程》的规定。 三、出席本次股东大会的股东没有提出临时议案 四、股东大会的表决程序 1、本次股东大会对列入通知的议案作了逐项审议，并以记名投票表决方式 进行了表决。 2 、本次股东大会所审议事项的表决投票，均由两名股东代表和一名监事代 表参加清点，并由清点人代表当场公布表决结果。 3、会议审议的议案均合法获得通过。 本所认为，股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章 程》的规定。 综上，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决 程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 2 中国石化齐鲁股份有限公司2005 年临时股东大会法律意见书 嘉源 （此页无正文，为法律意见书签字页） 北京市嘉源律师事务所 见证律师： 贺伟平 二ＯＯ五年十月二十六日 3