山东新华医疗器械股份有限公司2017年第六次临时股东大会资料.PDFVIP

山东新华医疗器械股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会资料 二О一七年十二月一日 新华医疗2017 年第六次临时股东大会 山东新华医疗器械股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会会议议程 现场会议时间：20 17 年12 月18 日 （周一）上午10:00 现场会议地点：公司办公楼三楼会议室 现场会议地址：山东省淄博高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园 现场会议议程： 1、选举监票人 ； 2 、审议 《关于出售淄博众康医药连锁有限公司股权的议案》； 3、对审议议题表决； 4 、监票人宣布表决结果； 5、宣布股东大会决议； 6、律师宣读法律意见书； 7、宣布股东大会结束。 2 新华医疗2017 年第六次临时股东大会 临时股东大会 会议资料之一 山东新华医疗器械股份有限公司 关于出售淄博众康医药连锁有限公司股权的议案 各位股东： 一、交易概述 公司于2017 年12 月1 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于出售淄博 众康医药连锁有限公司股权的议案》，公司拟以7,562.6141 万元的价格将公司控股子公 司淄博众康医药连锁有限公司（以下简称“淄博众康”）60% 的股权转让给山东立健药 店连锁有限公司 （以下简称“山东立健”）。 淄博众康成立于2009 年9 月4 日，其注册资本为人民币600 万元，其中新华医疗 持股3,600,000.00 元，持股比例为60.00%；徐勇持股898,322.00 元，持股比例为14.97%； 朱佰军持股330,243.00 元，持股比例为5.50%；王立新持股330,243.00 元，持股比例为 5.50%；单国栋持股206,887.00 元，持股比例为 3.45% ；刘红持股237,837.00 元，持股 比例为3.97%；张燕持股220,309.00 元，持股比例为3.67%；边盛望持股176,159.00 元， 持股比例为2.94% 。 淄博众康下属控股子公司包括淄博众康百利医药连锁有限公司（以下简称“众康百 利”）、沂源县天和堂医药连锁有限公司（以下简称“沂源天和堂”）。众康百利注册资本 为66 万元，为淄博众康控股60%的子公司；沂源天和堂注册资本为260.0002 万元，为 淄博众康控股60%的子公司。 经与交易对方协商，新华医疗、徐勇、朱佰军、王立新、单国栋、刘红、张燕、边 盛望拟将合计持有的淄博众康100%的股权以人民币12,604.3568 万元的价格转让给山东 立健，其中，新华医疗持有的淄博众康60%股权对应的交易价格为人民币7,562.6141 万 元。本次转让完成后，公司不在持有淄博众康、众康百利和沂源天和堂的股权。 本次出售资产交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次交易已经取得公司董事会审议通过，本次交易产生的利润占 公司最近一个会计年度经审计净利润的50% 以上，且绝对金额超过500 万元，尚需提交 公司股东大会审议。 二、交易对方情况介绍 1、公司名称：山东立健药店连锁有限公司 2 、住所：山东省烟台市莱山区观海路81 号 3 新华医疗2017 年第六次临时股东大会 3、法定代表人：孙玉祥 4 、注册资本：12000 万 5、公司类型：其他有限责任公司 6、营业期限：2015-06-17 至无固定期限 7、经营范围：处方药、非处方药：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、 生化药品、生物制品（除疫苗）零售，预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含 冷藏冷冻食品含熟食）、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、保健食品的销售， 日用百货、化妆品、一类、二类、三类医疗器械产品、消毒用品的销售。中医诊疗，内 科诊疗；会务服务,展览展示服务；普通货运