桐昆集团股份有限公司独立董事2017述职报告.PDF

桐昆集团股份有限公司独立董事20 17 年度述职报告 桐昆集团股份有限公司独立董事2017 年度述职报告 作为桐昆集团股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，2017年度本人 严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司 章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事制度》等 相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2017年的工作中，勤勉、尽责、忠实履 行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立 意见，切实发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的权益。 现将2017年的工作情况汇报如下： 一、本人基本情况介绍 本人出生于1953 年8 月，专业背景为企业管理、税务管理。 工作履历及兼职情况如下： 1989 年9 月—1997 年7 月，任浙江省桐乡县、市财政税务局副局长、局长； 1997 年7 月—2001 年3 月，任浙江省桐乡市国家税务局局长； 2001 年3 月—2002 年1 月，任浙江省嘉兴市国家税务局副调研员； 2002 年1 月15 日从浙江省嘉兴市国家税务局退休； 2002 年2 月—2013 年8 月，任浙江省桐乡市恒石纤维基业有限公司总经理、董 事长。 二、2017 年度履职情况 （一）换届情况 桐昆集团股份有限公司第六届董事会任期于2017 年4 月24 日届满，根据公司 《章程》规定，公司于2017 年3 月26 日召开的六届二十四次董事会进行了董事会 换届选举。经报备上海证券交易所并经2017 年4 月20 日召开的桐昆集团股份有限 公司2016 年度股东大会审议通过后，本人继续担任公司第七届董事会独立董事，任 期三年，自股东大会审议通过后开始。 （二）出席会议情况和投票情况 1、报告期内公司召开会议次数 （1）2017 年度公司召开了十二次董事会。分别为：第六届董事会第二十三次会 议、第六届董事会第二十四次会议、第七届董事会第一次会议、第七届董事会第二 次会议、第七届董事会第三次会议、第七届董事会第四次会议、第七届董事会第五 1 桐昆集团股份有限公司独立董事20 17 年度述职报告 次会议、第七届董事会第六次会议、第七届董事会第七次会议、第七届董事会第八 次会议、第七届董事会第九次会议、第七届董事会第十次会议、。 （2）2017年度公司召开了五次股东大会。分别为：2016年年度股东大会、2017 年第一次临时股东大会、2017年第二次临时股东大会、2017年第三次临时股东大会、 2017年第四次临时股东大会。 2、出席会议情况 本人出席有关会议情况如下表所列： 出席董事会会议情况 应出席董 召开股东 出席股东 现场出席 以通讯方式参 委托出席 缺席 事会会议 大会次数 大会次数 次数 加会议次数 次数 次数 12 3 9 0 0 5 5 本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。 （三）发表独立意见的情况 2017年2月7日，本人就六届二十三次董事会上审议的《关于调整公司使用闲置 自有资金进行国债回购交易金额及计算方式的议案》；《关于调整公司使用闲置自有 资金购买理财产品交易金额及计算方式的议案》等事项发表了如下独立意见： 一、关于对调整公司使用闲置自有资金进行国债回购交易金额及计算方式的独 立意见 公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，为了进一 步提高资金使用效率，增加公司投资收益，运用部分闲置资金进行国债回购业务的 操作，既可以保证本金的安全，又