智能控制技术股份有限公司2012年年度股东大会之律师见证法律.PDFVIP

关于上海福升威尔智能控制技术股份有限公司 2012年年度股东大会之律师见证法律意见书 致上海福升威尔智能控制技术股份有限公司： 上海市海华永泰律师事务所受上海福升威尔智能控制技术股份 有限公司(以下简称“福升威尔”)的委托，指派封晓俊律师出席了公 司召开的2012年年度股东大会 （以下简称“本次股东大会”），并出具 股东大会法律意见书。 本所律师对福升威尔本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员的资格、表决程序和结果的合法性、有效性，依据《公司法》和 福升威尔的《公司章程》等有关规定进行了认真的审查，并对公司提 供的资料、本次股东大会提供的相关文件、事实进行了核查，并据此 作了必要的判断，现出具以下法律意见书。 本所同意将本法律意见作为公司2012年年度股东大会的必备文 件予以公开。本意见书仅供公司本次股东大会相关事宜之合法目的使 用，不得用作任何其他目的。 一、 本次股东大会召集、召开程序 公司董事会于2013年4月26 日在上海股权托管交易中心指定网站 （）上刊登了 《第一届董事会第七次会议决议公 告暨召开2012年年度股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）， 以公告形式向股东发出2013年6月21日在上海市徐汇区桂平路481号 16幢2层福升威尔公司会议室召开2012年年度股东大会的通知。公司 1/4 除了用公告方式通知以外，还用电话、传真等方式对公司股东发了通 知。 经审核，公司召开本次股东大会的时间、地点、方式均与《通知》 中所告知的事项一致，本次股东大会召集、召开履行的程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 本次股东大会出席会议人员的资格 本次股东大会出席股东及股东授权代表15人。前述人员代表具有 表决权的公司股份1900万股，占公司总股份数的100%。 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及 见证律师列席了本次会议。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐强先生主持。 经审查，上述出席或列席本次股东大会人员资格、本次股东大会 的召集人资格均符合公司法等相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定。 三、 本次股东大会的表决程序和表决结果 1、以1900 万股同意，占出席会议表决权的100%；以0 股反对， 占出席会议表决权的0%；以0 股弃权，占出席会议表决权的0%，审 议通过《公司2012 年度董事会工作报告》； 2、以1900 万股同意，占出席会议表决权的100%；以0 股反对， 占出席会议表决权的0%；以0 股弃权，占出席会议表决权的0%，审 议通过《公司2012 年度监事会工作报告》； 3、以1900 万股同意，占出席会议表决权的100%；以0 股反对， 2/4 占出席会议表决权的0%；以0 股弃权，占出席会议表决权的0%，审 议通过《公司2012 年年度报告》； 4、以1900 万股同意，占出席会议表决权的100%；以0 股反对， 占出席会议表决权的0%；以0 股弃权，占出席会议表决权的0%，审 议通过《公司2012 年度财务决算报告》； 5、以1900 万股同意，占出席会议表决权的100%；以0 股反对， 占出席会议表决权的0%；以0 股弃权，占出席会议表决权的0%，审 议通过《公司2013 年度财务预算方案》； 6、以1900万股同意，占出席会议表决权的100%；以0股反对，占 出席会议表决权的0%；以0股弃权，占出席会议表决权的0%，审议通 过《关于公司2012年度利润分配、资本公积金转增的议案》； 7、以1900万股同意，占出席会议表决权的100%；以0股反对，占 出席会议表决权的0%；以0股弃权，占出席会议表决权的0%，审议通 过《更换公司聘请的会计师事务所议案》； 经审查，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》 等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，其表决结果合 法有效。 四、结论性意见 综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符