江西宝海微元再生科技股份有限公司第一届董事会第十九次会.PDFVIP

公告编号：2018-004 证券代码：835723 证券简称：宝海微元 主办券商：中山证券 江西宝海微元再生科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018 年2 月4 日，电话通知。 2、会议召开时间：2018 年2 月14 日 3、会议召开地点：公司董事会办公室 4、会议召开方式：现场召开 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：张跃萍 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、 议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会会议 的董事共0 人。 二、议案审议情况 公告编号：2018-004 （一）审议通过 《关于提名公司第一届董事会独立董事候选人的议 案》 1、议案内容 为完善公司治理结构，公司拟引入独立董事制度并在公司董事会 中相应增设独立董事。公司董事会人数拟调整为9 人，保留原有5 名 董事，同时增选独立董事3 名，非独立董事1 名。公司董事会提名孙 兴华、李嘉俊、杨公为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满时 止。 孙兴华，男，身份证号码：3421241977102XXXXX，1977 年10 月 生，中国国籍，汉族，硕士研究生，无境外永久居留权。主要职业经 历：2003 年9 月至2004 年3 月，任上海金力泰化工股份有限公司研 发工程师；2004 年3 月至2009 年10 月，任亚什兰中国控股公司技 术部经理； 2009 年11 月至2012 年8 月，任上海理成资产管理有限 公司高级研究员；2012 年8 月至2014 年2 月，任联泓集团有限公司 高级投资经理；2014 年2 月至2017 年11 月，任上海理成资产管理 有限公司权益部总监；2017 年11 月至今，任上海齐银股权投资基金 管理有限公司法人、总经理。孙兴华具有担任独立董事的资格，且与 公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系。 李嘉俊，男，身份号 3101101981110XXXXX，中国国籍，无境外 永久居留权，本科学历，中国注册会计师。主要职业经历：2004 年 7 月至 2009 年 10 月任职于普华永道中天会计师事务所，任审计项 公告编号：2018-004 目经理；2009 年10 月至 2010 年6 月任职于戴尔(中国)有限公司， 任财务经理；2010 年至 2016 年4 月任职于锐迪科微电子上海有限 公司（NASDAQ:RDA），任财务总监，2016 年5 月至今，任职于上海文 盛资产管理股份有限公司，任公司财务总监，董事会秘书。李嘉俊具 有担任独立董事的资格，且与公司之间不存在任何影响被提名人独立 性的关系。 杨公，男，身份证号码：6201041959020XXXXX，1959 年2 月生， 中国国籍，汉族，硕士研究生，无境外永久居留权。主要职业经历： 1982 年－1989 年，兰州石化技术学院化学、企业管理教研室任教； 1989 年－1992 年，兰州石化技术学院化工机械设备系副主任；1992 年－1995 年，法国尼斯大学企业管理学院读MBA；1995 年－1998 年， 天津华泰集团股份有限公司副总经理兼企管部经理；1998 年－2000 年，天津津滨发展股份有限公司总经理助理兼投资部经理；2000 年 －2004 年，天津津滨发展股份有限公司监事