山东高速路桥集团股份有限公司2014年年报告.pdf

山东高速路桥集团股份有限公司2014 年年度报告全文 山东高速路桥集团股份有限公司 2014 年年度报告 证券代码：000498 2015 年 04 月 1 山东高速路桥集团股份有限公司2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 景维民 独立董事 因公务 黄磊 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人于少明、主管会计工作负责人周新波、总会计师王爱国及会计 机构负责人(会计主管人员)姜金玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 2 山东高速路桥集团股份有限公司2014 年年度报告全文 目 录 第一节 重要提示、目录和释义2  第二节 公司简介6  第三节 会计数据和财务指标摘要8  第四节 董事会报告10  第五节 重要事项29  第六节 股份变动及股东情况45  第七节 优先股相关情况50  第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况51  第九节 公司治理56  第十节 内部控制64  第十一节 财务报告66  第十二节 备查文件目录159  3 山东高速路桥集团股份有限公司2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 山东高速路桥集团股份有限公司，原丹东化学纤维股份有限公司 高速集团 指 山东高速集团有限公司，本公司控股股东 高速投资 指 山东高速投资控股有限公司 路桥集团 指 山东省路桥集团有限公司，本公司全资子公司 鲁桥建设 指 山东鲁桥建设有限公司，本公司二级子公司 路桥养护 指 山东省高速路桥养护有限公司，本公司二级子公司 公路桥梁公司 指 山东省公路桥梁建设有限公司，本公司二级子公司 鲁桥建材 指 山东鲁桥建材有限公司，本公司二级子公司 设计咨询公司 指 山东省路桥集团工程设计咨询有限公司，本公司二级子公司 农投公司 指 山东省农村经济开发投资公司 国际合作公司 指 中国山东国际经济技术合作公司 外经公司 指