航天工业发展股份有限公司第八届董事会第二十次（临时）.PDFVIP

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2018-019 航天工业发展股份有限公司 第八届董事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次（临 时）会议于2018 年3 月6 日以通讯方式召开，会议通知于2018 年3 月2 日以书 面或传真方式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召集和召开程序 符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 会议经过认真审议，一致通过如下事项： 一、审议通过《关于公司总经理空缺期间由王文海先生主持工作的议案》 公司董事会于近日收到公司总经理濮秀君先生的书面辞职报告，因其工作调 动，濮秀君先生提出辞去公司董事、总经理及公司董事会专门委员会等一切职务。 辞去以上职务后，濮秀君先生将不再在公司及下属子公司担任任何职务。截至本 公告日，濮秀君先生未持有公司股份。 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，濮秀君先生的辞职报告自送达 公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会