四川迈克生物科技股份有限公司关于与美因健康科技北京有限公司.pdfVIP

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2016-074 四川迈克生物科技股份有限公司 关于与美因健康科技（北京）有限公司 进行股权合作暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1、四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或 “迈克生物”）近期将 同珠海中卫易健股权投资基金(有限合伙)等六名投资者与美因健康科技（北京）有限 公司 （以下简称 “美因健康”或“标的公司”）签署《关于美因健康科技（北京）有 限公司之增资协议》（以下简称“协议”）。迈克生物以增资的方式取得标的公司2.57% 的股权，投资金额为人民币3,000 万元，其中30 万元计入注册资本，其余部分作为投 资溢价计入标的公司资本公积。 2、本次对外投资金额在董事长审批权限内，无需提交公司董事会或股东大会审议 批准，符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》及《公 司对外投资管理制度》等的相关规定。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方介绍 1、上海天亿资产管理有限公司 （以下简称 “控股股东”） 注册地址：上海市崇明县城桥镇鳌山路2 号13 幢109 室 法定代表人：俞熔 第 1 页 共 7 页 证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2016-074 注册资本：2000 万 企业类型：有限责任公司 成立时间：2006 年8 月3 日 经营范围： 资产管理，投资管理，企业管理，企业形象策划，商务咨询。 【依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 2、美年大健康产业控股股份有限公司 注册地址：江苏南通市人民东路218 号 法定代表人：俞熔 注册资本：242148.2706 万元人民币 企业类型：股份有限公司(上市) 成立时间：1991 年1 月22 日 经营范围：从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服 务；投资管理；健康管理咨询（不得从事医疗活动、心理咨询）；设计、生产、销售各 式服装、服饰及原辅材料；纺织服装类产品的科技开发；自营和代理上述商品的进出 口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 3、北京宏因科技中心(有限合伙) 注册地址：北京市海淀区花园北路35 号9 号楼4 层402 执行事务合伙人：肖哲 企业类型：有限合伙企业 成立时间：2015 年12 月16 日 经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；工程和技术 第 2 页 共 7 页 证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2016-074 研究与试验发展；医学研究与试验发展。（下期出资时间为 2015 年 12 月 18 日；依法 须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） 4、北京因卫科技中心(有限合伙) 注册地址：北京市海淀区花园北路35 号9 号楼4 层403 执行事务合伙人：俞熔 企业类型：有限合伙企业 成立时间：2015 年12 月16 日 经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；工程和技术 研究与试验发展；医学研究与试验发展。（下期出资时间为 2015 年 12 月 18 日；依法 须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） 5、肖哲，性别：男，身份证号码：430XXXXXXXXXXX1151 6、熊星驰，性别：男，身份证号码：420XXXXXXXXXXX1214 上述交易对方与公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。 三、标的公司基本情况 1、标的公司概况 公司名称: 美因健康科技（北京）有