山东晨鸣纸业集团股份有限公司2009社会责任报告.pdfVIP

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2009 年度社会责任报告 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是以制浆、造 纸为主的大型企业集团，全国首家 A+B+H 股三种股票上市公司，拥有 40 多家子公司， 总资产 282 亿元，年纸品生产能力 350 万吨，进入中国企业 500 强和世界纸业 50 强， 被评为中国上市公司百强企业和中国最具竞争力的 50 家蓝筹公司之一，“晨鸣”商标 被认定为中国驰名商标。 一、综 述 公司秉承“打造纸业精品、真诚回报社会”的企业使命，以“建设绿色生态、持 续发展的国际一流造纸企业”为企业愿景，倾心打造“诚信为本、共赢共享”的核心 价值观，以落实科学发展观、构建和谐社会、推进经济社会可持续发展为己任，坚持 “以人为本”的管理理念，在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人 和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设 等公益事业，促进了公司与社会、社区、自然的协调、和谐发展。 公司先后荣获山东60年60品牌、改革开放三十年山东省优秀企业、中国500最具价 值品牌等荣誉称号。环保节能方面，公司先后获得了 “山东省资源综合利用先进单位”、 “山东省环境友好型企业”、“山东省节能先进企业”等荣誉称号，公司工会先后被寿 光市总工会评为“先进基层工会”和“先进职工小家”等荣誉称号，公司董事长陈洪 国先后被评为山东省轻工业新中国六十周年功勋企业家、潍坊市功勋企业家、潍坊年 度十大经济人物、纪念建国六十周年“影响潍坊”十大杰出企业家、寿光人民勋章获 得者、寿光时代功勋人物等荣誉称号。 二、社会责任履行情况 1、股东和债权人权益保护 (1)公司非常注重现代企业制度建设，不断完善法人治理结构，特别是在股东会、 董事会、监事会三会的运作方面形成了相互协调、权责明确、规范运作的法人治理结 构。在此基础上，公司不断完善各项制度，根据《证券法》、《上市公司治理准则》以 1 及《公司章程》等有关要求，结合自身实际，制定了《股东大会议事规则》、《董事会 议事规则》、《监事会议事规则》、董事会各专门委员会的《工作细则》、《总经理工作细 则》、《信息披露管理制度》、《独立董事工作制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资 金管理办法》、《财务管理制度》等各项规章制度，2009 年又对上述规则、制度进行了 修订，确保了公司股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、 真实有效。同时，公司建立了比较完善的内部控制体系，切实保障股东的权益。 (2)公司严格按照国家法律法规、深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《信息 披露管理制度》等有关规定，强化信息的内部组织和管理，严格执行信息披露义务， 确保了信息披露的真实、准确、及时、完整，提高公司运行的透明度，切实保护公众 投资者的合法利益。 (3)公司从为广大股东服务、规范法人治理、提升公司在资本市场地位和形象的角 度出发，强化投资者关系管理工作。制定了《投资者关系管理制度》、《接待和推广制 度》，并充分利用开展上市公司治理专项活动的契机，进一步构建了与投资者和社会公 众沟通的方式和渠道。通过举办定期的业绩说明会、电话会议和接待投资者来访、电 话咨询、公司网站投资者关系专栏等形式及时与广大投资者沟通，最大程度地满足投 资者的信息需求，使投资者尤其是中小投资者能够及时、准确、平等地了解到公司的 经营发展情况，充分表达建议和意见，有效保证中小投资者的权益。 (4)公司自 97 年 5 月份上市以来，公司生产经营规模不断扩大，经济效益不断提高， 品牌的知名度和消费者的忠诚度不断提升。公司在取得经济效益的同时，非常重视对 股东的回报，仅 2006-2008 年三年累计派息总额就达 58,087 万元，占公司三年年均实 现可分配利润的 80.85% 。2009 年度公司又拟定了以 2009 年 12 月 31 日总股本 2,062,045,941 股为基数，向全体股东每 10 股派发 3.0 元（含税）现金股利，共派发现 金红利 61,861.38 万元（