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洗钱典型案例分析-万向信托有限公司
※ 洗钱案件
※ 涉毒案件
※ 涉赌案件 洗钱十大典型案例分析及工作提示
※ 涉非法传销案件
※ 涉非法集资案件
万向信托有限公司
※ 涉其他犯罪类型案件
洗钱:指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它
变成看似合法资金的行为和过程
反洗钱:为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒各种犯罪所得及其收
益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法等相关规定采取相关措
施的行为
洗钱案件
案例1、乐清叶某涉非法吸收公众存款洗钱案
一、基本案情
会主款 高利转借
张A某 押会款 经济互助会 会员或其他会主
2002年10月 4488.91万
动产和不动产
1900.29万
叶某(女婿)上海甲行账户
500万 其余 818万
未交易成功
股票 借他人周转 别墅 叶某其他账户
838万
洗钱案件
案例1、乐清叶某涉非法吸收公众存款洗钱案
二、案例分析
本案中,叶某洗钱犯罪有以下几个特点:
1)近亲属洗钱;
2)通过提供账户转移非法资金;
3)通过购买房产转移非法资金。
三、工作提示
1)加强账户资金交易的检测和报告;
2 )改进可疑交易分析识别方式,不仅要关注账户资金交易的频率和数量,
而且要与客户身份背景、客户行为有机结合起来;
3)提高反洗钱意识。
洗钱案件
案例2、舟山刘某鹏涉毒洗钱案
一、基本案情
①电话联系要求购买毒品
毒品买主 毒品卖主
⑤销售毒品
④分两次将11000元毒资
③刘某鹏在明知的情况下
打到刘某鹏银行账户
刘某鹏 提供银行账户 ②要求借用刘某鹏银行卡
用于收取贩毒资金
二、案例分析
涉毒洗钱案步骤:
1)姚某电话联系刘某要求购买毒品;
2)刘某联系刘某鹏借用银行账户用于收取毒资,刘某鹏在明知的情况下仍将银行账户借给刘某;
3)刘某将刘某鹏的银行卡号发给姚某,要求其将毒资打到该卡;
4)姚某分两次将11000元毒资打入刘某鹏的银行卡,刘某将毒品销售给姚某,至此毒品交易完成。
洗钱案件
案例2、舟山刘某鹏涉毒洗钱案
三、工作提示
1)毒品犯罪是上游犯罪;
2 )提高反洗钱意识
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