中国高科集团股份有限公司 关于与北大方正集团财务有限公司.PDFVIP

证券代码 600730 证券简称 中国高科 公告编号 临20 14-069 中国高科集团股份有限公司 关于与北大方正集团财务有限公司续签金融服务协议 的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 交易内容：本公司与北大方正集团财务有限公司（以下简称“方正财务公司”） 续签 《金融服务协议》。 ●关联人回避事宜：本次关联交易经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，与 关联交易有利害关系的关联董事已回避表决。此项议案需经公司股东大会审议批准，关 联股东将放弃在股东大会上的表决权。 ●交易对上市公司的影响：与方正财务公司的关联交易符合本公司经营发展需要， 未损害上市公司利益，不影响上市公司的独立性，交易对公司持续经营能力、损益及资 产状况无影响。 一、关联交易概述 1、鉴于本公司与方正财务公司签订的《金融服务协议》已到期，为继续节约交易 成本和费用，进一步提高资金使用效率，本公司拟与方正财务公司续签《金融服务协议》， 方正财务公司将为本公司提供非排他的金融服务，包括提供存款、贷款、结算以及中国 银监会批准的其他业务服务。 2 、方正财务公司属于本公司控股股东北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”） 的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》（20 12 年修订）的规定，公司与 方正财务公司构成关联关系，因此本次交易构成关联交易。 3、本次交易得到了公司全体独立董事的事前认可。公司于2014 年 10 月28 日至30 日以现场及通讯会议方式召开第七届董事会第十一次会议，全体9 名董事以5 票同意、 0 票弃权、0 票反对（其中4 名关联董事回避表决），审议通过了 《关于与北大方正集团 财务公司续签金融服务协议的关联交易议案》，公司全体独立董事同意并发表了独立意 1 证券代码 600730 证券简称 中国高科 公告编号 临20 14-069 见。本次关联交易尚需经过股东大会审议批准，届时关联股东将放弃在股东大会上对该 议案的投票权。 二、涉及的关联方介绍 北大方正集团财务有限公司经中国银行监督管理委员会批准（银监复【2010 】427 号），成立于2010 年9 月，初始注册资本：20 亿元人民币，2013 年7 月3 日增资至50 亿元人民币。企业法人营业执照注册号：110000013241657，金融许可证号 公司注册地址：北京市海淀区成府路298 号方正大厦9 层。方正财务公司许可经营项目： 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实 现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间 的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转 账结算及相应的结算、清算方案的设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及 融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证 券投资（其中股票二级市场投资仅限于成员单位股票）。 方正集团持有方正财务公司50%股权，为方正财务公司实际控制人，方正集团下属 子公司方正产业控股有限公司持有方正财务公司42.5%股权，方正科技集团股份有限公 司持有方正财务公司7.5%股权。 截至2013 年12 月31 日，方正财务公司总资产124.53 亿元，2013 年实现收入6.06 亿元，净利润2.69 亿元。 三、关联交易主要内容 1、合作原则 （1）方正财务公司为公司提供非排他的金融服务； （2 ）本公司有权在了解市场价格和衡量各方面条件的前提下，结合自身利益并基 于股东利益最大化原则在本协议期限届满时决定是否与方正财务公司保持金融服务关 系，也可以根据实际情况选择由其他金融服务机构提供相关的金融服务。 2、服务内容 方正财务公司同意按照本公司的要求或指示向本公司提供以下金融服务业务： （1）存款服务； （2 ）贷款及融资租赁服务；