中航航空高科技股份有限公司 第八届董事会 2018 年第一次会.PDFVIP

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2018 －007号 中航航空高科技股份有限公司 第八届董事会2018 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中航航空高科技股份有限公司（简称：公司）第八届董事会2018 年第一次会议通知于 2018 年3 月5 日以电子邮件或书面方式发出， 并于 2017 年 3 月15 日下午 3 点30 分在北京航空产业园航空工业 复材一号科研楼一层大厅东侧 1102 会议室召开。应到董事9 人，实 到董事5 人，公司董事王晨阳、杜永朝因公务均委托独立董事王立平 代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票；公司董事周军辉、 独立董事于增彪因公务均委托独立董事王怀兵代为表决，授权其对会 议审议的所有议案投赞成票。公司监事和高管列席会议，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李志强主持。与会董 事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《公司 2017 年年度报告》及摘要； 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》； 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》； 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过了《公司2018 年度财务预算报告》； 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 五、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》； 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母 公司实现净利润 66,406,087.16 元，加上年初未分配利润 -130,433,786.45 元，公司累计可供股东分配的利润为 -64,027,699.29 元。 根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，公 司2017 年度不进行利润分配。鉴于公司目前的盈利状况不适宜股本 扩张，公司2017 年度亦不进行资本公积金转增股本。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 六、审议通过了《关于续聘中审众环为公司 2018 年度财务和内 控审计机构的议案》，内容详见同日披露的公司 2018-009 号公告。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 七、审议通过了《关于2017 年度计提公司内退福利的议案》，内 容详见同日披露的公司 2018-010 号公告。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 八、审议通过了《公司高级管理人员2017 年度薪酬的议案》； 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 九、审议通过了《公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》； 此议案涉及关联交易，关联董事李志强、周训文、张军回避了表 决，共有 6 位非关联董事参与了表决。内容详见同日披露的公司 2018-011 号公告。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 十、审议通过了《关于与航空工业、中航财司签订关联交易框架 协议的议案》； 此议案涉及关联交易，关联董事李志强、周训文、张军回避了表 决，共有 6 位非关联董事参与了表决。内容详见同日披露的公司 2018-012 号公告。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 十一、审议通过了《关于修订公司章程有关条款的议案》，内容 详见同日披露的公司 2018-013 号公告。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 十二、审议通过了《公司2017 年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》，内容详见同日披露的公司2018-014 号公告。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 十三、审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》， 内容 详见上海证券交易所网站 。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 十四、同意聘任刘向兵为公司董事会秘书，内容详见同日披露的 公司2018-015 号公告。 表决情况：9 票同意，0