馨康乐老北京风味火锅.pdfVIP

证券代码：000856 证券简称：ST唐陶 公告编号：2011-23 唐山陶瓷股份有限公司 2010年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1.召开时间：2011 年6 月15 日 上午8：30 2.召开地点：冀东发展集团有限责任公司会议室 3.召开方式： 本次会议采取现场投票方式。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董进会 6.会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明： 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。 二、会议的出席情况 1.出席的总体情况： 大会实到股东及委托代理人3 人，共持有公司股份68,416,421 股，占公司 总股本227,000,000 股的30.13939%。 2.外资股东出席情况： 公司未发行境内、外上市外资股。 3.本公司全体董事、监事和高级管理人员及公司常年法律顾问列席（出席） 会议。 三、议案审议表决情况 本次会议采取现场投票方式。 （一）表决通过了公司《2010 年度董事会工作报告》。 表决情况：同意68,416,421 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％； 反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股 东所持表决权0％。 表决结果：经与会股东审议，以记名方式投票表决，通过该项议案。 （二）表决通过了公司《2010 年度监事会工作报告》。 表决情况：同意68,416,421 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％； 反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股 东所持表决权0％。 表决结果：经与会股东审议，以记名方式投票表决，通过该项议案。 （三）表决通过了公司《2010 年度财务决算报告》。 表决情况：同意68,416,421 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％； 反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股 东所持表决权0％。 表决结果：经与会股东审议，以记名方式投票表决，通过该项议案。 （四）表决通过了公司2010 年年度报告全文及摘要。 表决情况：同意68,416,421 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％； 反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股 东所持表决权0％。 表决结果：经与会股东审议，以记名方式投票表决，通过该项议案。 （五）表决通过了公司2010 年度利润分配预案。 表决情况：同意68,416,421 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％； 反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股 东所持表决权0％。 表决结果：经与会股东审议，以记名方式投票表决，通过该项议案。 （六）表决通过了公司董事会换届选举的议案。 根据本公司章程规定，董事选举采用累积投票制。本次董事候选人共6 人， 出席会议股东共持有公司股份 68,416,421 股，全体股东拥有的表决票数为 410,498,526 票。每位股东的表决权可以集中使用。 1、选举张增光先生为公司董事 表决情况：同意68,416,421 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％； 反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股 东所持表决权0％。 表决结果：经与会股东审议，以记名方式和累积投票表决的方式，同意选举 张增光先生为公司董事。 2、选举王晓华先生为公司董事 表决情况：同意68,416,421 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％； 反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股 东所持表决权0％。 表决结果：经与会股东审议，以记名方式和累积投票表决的方式，同意选举 王晓华先生为公司董事。