海印股份：2010年第三次临时股东大会决议公告 2010-03-27.pdfVIP

证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2010-21 广东海印永业（集团）股份有限公司 2010年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次会议召开期间无否决或修改提案的情况。 一、会议召开的情况 （一）会议时间：2010年3月26日（星期五）上午11时 （二）会议地点：广州市总统大酒店五楼总监厅 （三）会议召开方式：现场会议 （四）会议召集人：本公司董事会 （五）主持人：邵建明董事长 （六）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定 （七）会议期限：半天 二、会议的出席情况 （一）出席本次会议的股东及股东代理人共 1人，代表有效表决 权 342,668,633股，占公司总股本的69.62%。 （二）公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。广东南国德 赛律师事务所戎魏魏律师列席会议并予以见证。 1 三、提案审议和表决情况 与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式，逐项审议形成如 下决议： （一）审议通过《关于公司向广州农村商业银行股份有限公司海 珠支行贷款的议案》。 议案表决情况:同意 342,668,633 股，占出席会议有表决权股份 总数的 100%；反对0 股；弃权 0 股。 （二）审议通过《关于为子公司茂名高岭科技有限公司贷款提供 担保的议案》。 议案表决情况:同意 342,668,633 股，占出席会议有表决权股份 总数的 100%；反对0 股；弃权 0 股。 四、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：广东南国德赛律师事务所 （二）律师姓名：戎魏魏 （三）结论性意见： 本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序 均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关 规定，本次股东大会的决议合法、有效。 五、备查文件 2 （一）经与会董事签字确认的股东大会决议； （二）律师法律意见书。 特此公告。 广东海印永业（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇一〇年三月二十七日 3