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中国民生银行股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会
证券代码:600016 证券简称:民生银行 公告编号:2018-002
中国民生银行股份有限公司
关于召开2018 年第一次临时股东大会、2018 年第一次A 股
类别股东大会和2018 年第一次H 股类别股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2018年2月26 日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018 年第一次临时股东大会、2018 年第一次A 股类别股东大会和2018 年第一
次H 股类别股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018 年2 月26 日 14 点00 分
召开地点:中国北京市海淀区中关村南大街1 号友谊宾馆嘉宾楼第五会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2018 年2 月26 日
至2018 年2 月26 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 全体股东 A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 关于延长中国民生银行股份 √ √ √
有限公司境内非公开发行优
先股股东大会决议有效期及
授权董事会及其获授权人士
处理有关事项授权期的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司2017 年12 月4 日召开的第七届董事会第三次临时会议审
议通过。详见公司于2017 年 12 月 5 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站( )的公告。本次股东大会
的会议材料将另行发出,请关注上海证券交易所网站( )。
2 、特别决议议案:1
3、对中小投资者单独计票的议案:无
4 、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: )进行
投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份
认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进
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