【精选】53-天津天药药业股份有限公司 日常关联交易公告.pdfVIP

证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2008-019 天津天药药业股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 交易内容：按照《上海证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》的有 关要求，公司对与日常经营相关的关联交易协议重新进行了修订并提交董事会重 新审议。公司与第一大股东天津药业集团有限公司（以下简称“药业集团”，占公 司总股本的 46.83% ）签订《购销协议书》及《动力能源供应及综合管理服务框 架协议书》。 ● 关联董事郝于田先生（为天津药业集团有限公司董事长）、卢彦昌先生（为 天津药业集团有限公司总经理）回避表决。 ● 上述与日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，满足了公司正常 生产的需要，按照“公平、合理、公正” 的原则，以市场价格为基础定价，不会对 上市公司的盈利能力形成不利影响。 一、关联交易概述 按照《上海证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》的有关要求，并结合 实际情况，经公司与天津药业集团有限公司协商，拟对日常关联交易协议进行重 新修订。公司于 2008 年 11 月 12 日与天津药业集团有限公司签订《购销协议书》、 《动力能源供应及综合管理服务框架协议书》，上述协议有效期均为三年，协议 期限为 2009 年 1 月 1 日至2011 年 12 月 31 日。 《购销协议书》规范了药业集团及其附属公司（附属公司是指由各方直接或 1 间接控制的任何公司或其他实体）向公司及附属公司购买化学原料药及中间体、 制剂药物和生产产生的废渣、废液，公司及其附属公司向药业集团购买化工原料 及相关辅料。协议双方保证产品的质量符合药典标准及其内控标准。产品的价格 以“公平、合理、公正” 的市场价格为准。 《动力能源供应及综合管理服务框架协议书》规范了公司与药业集团为对方 提供动力能源供应及综合管理服务的行为。该协议约定动力费、服务费价格以市 场价格为依据，综合考虑实际发生的必要成本，按实际使用量进行分配。 天津药业集团有限公司为公司第一大股东，持有公司股份 254,209,349 股， 占公司总股本的46.83% 。上述与日常经营相关的协议构成了公司的关联交易。 公司于 2008 年 11 月 12 日召开第三届董事会第二十八次会议审议了该日常 关联交易议案，关联董事郝于田先生、卢彦昌先生回避表决，与会的其他董事一 致通过了该议案。公司独立董事认为，上述议案符合公司的最大利益，不会损害 非关联股东的利益及产生同业竞争，一致表示同意。此项交易尚须获得股东大会 的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票 权。股东大会表决通过后，上述日常关联交易协议正式生效。 二、关联方介绍 关联方：天津药业集团有限公司 法定代表人：郝于田 注册资本：陆亿柒仟肆佰玖拾柒万元 住所：天津市河东区八纬路 109 号 公司类别：有限责任公司 经营范围：化学原料药及中间体、制剂、中成药、中药材、化工原料、葫芦 巴胶、保健食品的制造、加工和销售；技术服务及咨询等。 药业集团为公司第一大股东，持有公司股份 254,209,349 股，占公司总股本 的46.83% 。截至2007 年 12 月 31 日，药业集团总资产为503,510.19 万元，净资 产为 235,799.61 万元，药业集团 2007 年营业收入为 119,620.45 万元，净利润为 9,005.55 万元。（以上数据摘自药业集团2007 年度审计报告，审计机构为岳华会 计师事务所有限责任公司） 药业集团附属公司主要包括：天津天安药业股份有限公司、天津金耀集团天 药销售有限公司、天津药业研究院有限公司、天津万宁保健品有限公司、天津药 2 业焦作有限公司、天津药业集团新郑股份有限公司、天津金耀氨基酸有限公司、 辽宁天药医药有限公司、天津金耀运输有限公司、天津