中国国际海运集装箱集团股份有限公司2018年第一次临时-股票.PDFVIP

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H 代 公告编号：【CIMC 】20 18-009 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议的召开情况 1、会议通知情况：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称 “本 公司”或 “公司”）召开2018 年第一次临时股东大会的通知刊登于2017 年12 月22 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ ）、 本公司网站（ ） （公告编号： 【CIMC 】2017-086 ）及香港联交所披露 易网站 （http://www.hkexnews.hk ）。 2 、召开时间： （1）现场会议召开时间：2018 年2 月9 日（星期五）下午14:45 起召开2018 年第一次临时股东大会。 （2 ）A 股网络投票时间：2018 年2 月8 日（星期四）下午15:00－2018 年2 月 9 日（星期五）下午 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2018 年2 月9 日（星期五）9:30 －11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年2 月8 日（星期四）15:00 至2018 年2 月9 日（星期五）15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研 发中心。 4 、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司A 股 股东提供网络形式的投票平台，公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。公司 A 股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同 1 一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。 5、召集人：本公司董事会 6、会议主持人：独立非执行董事王桂壎 7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中国国际 海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的相关规定，会 议合法、有效。 二、会议的出席情况 1、出席的总体情况： 股东及股东委托代理人共 19 人，代表公司有表决权股份数 1,648,835,922 股，占 公司已发行股份总数的55.2452% 。其中现场投票人数为10 人，代表公司有表决权股 份数 1,639,421,213 股，占公司已发行股份总数的54.9298% ；参加网络投票人数为9 人，代表公司有表决权股份数9,414,709 股，占公司已发行股份总数的0.3154% 。 2 、A 股股东出席情况： A 股东及股东委托代理人17 名，代表有表决权股份数442,063,652 股，占公司已 发行股份总数的 14.8116% 。其中现场投票人数为 8 人，代表公司有表决权股份数 432,648,943 股，占公司已发行股份总数的 14.4962% ；参加网络投票人数为9 人，代 表公司有表决权股份数9,414,709 股，占公司已发行股份总数的0.3154% 。 3、H 股股东出席情况： H 股东及股东委托代理人2 名，代表有表决权股份数1,206,772,270 股，占公司已 发行股份总数的 40.4336% 。其中现场投票人数为 2 人，代表公司有表决权股份数 1,206,772,270 股，占公司已发行股份总数的40.4336% ；无H 股股东参加网络投票。 公司独立非执行董事王桂壎先生及部分高管人员出席了会议，公司监事熊波先 生、公司中国法律顾问北京市通商（深圳）律师事务所袁乾照律师、胡燕华律师及公 司 H 股过户登记处香港中央证券登记有限公司的代表列