协议合同评审管理办法.docVIP

1.目的 1.1为规范公司合同管理，明确管理职责，界定管理层面，防范与控制合同风险，提高管理效能，根据有关法规的规定，结合公司实际情况，制定本管理办法。 1.2合同评审的目的是依法防范风险，加强对费用和成本进行控制，保证生产经营进度和服务质量，保证及时回款等。 2.范围 本办法适用于公司对外签订的各类合同或协议，凡涉及公司各类物资（设备）的采购、商务合同、建设工程合同、仓储物流运输合同等项目均必须按照规定签订经济或商务合同。 3.定义 3.1本办法的合同系指除劳动合同外，公司与平等主体的自然人、法人和其它组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。 3.2合同管理：是指对合同立项、意向接触、资信调查、商务谈判、合同条款拟定、审查会签、备案审核、履行、变更中止、解除、纠纷处理、立卷归档等全过程的管理，各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司的合同管理工作。 4.权责 4.1合同订立部门：负责对合同/协议方的确认、联系及处理，具体合同的商谈及条款的确定，保障公司的权利。 4.2公司成立评审小组，由公司管理层与各职能部长组成，涉及部门参与评审。 4.3评审小组主要职责： 4.3.1审查合同条款是否符合国家法律法规；是否符合公司合同签订基本原则与要求； 4.3.2审查合同当事人的资质、生产能力、质量技术保证能力以及风险评估、信誉度等； 4.3.3评审收款与结算方式的合理性和可行性； 4.3.4评审合同的招标程序、合同价格确定的依据、客户资信程度及信用政策； 4.3.5对评审过程认真做好记录，并存档备查； 4.4综合管理部：对其他部门提交上的合同进行对合同原件进行统一归档。 5.内容 5.1合同评审范围 5.1.2本办法经济（商务）合同范围内的合同评审，主要包括：建设工程（土建）合同、买卖合同、外包合同、运输合同、商务合同等。 5.1.3凡建设工程（土建）、买卖、运输、外包、商务等项目的合同，均必须提请公司合同评审小组评审。 5.1.4紧急采购、特殊原因的物资采购，可经公司总经理批准，依照特事特办的原则处理。 5.1.5合同涉及金额 元以上或风险内部无法评估的，由合同订立部门整理后提交公司法律顾问评审。 5.2评审内容 5.2.1建设工程（土建）合同 5.2.1.1审核施工单位的资质、业绩及信誉度； 5.2.1.2审核费用是否合理。主要测算直接材料费用、直接人工费用、其他费用、间接费用及取费标准、定额选用、交（竣）工日期等； 5.2.1.3审核质量与技术条款； 5.2.1.4审核服务与承诺条款； 5.2.1.5审核合同价款、付款方式是否明确且符合公司规定； 5.2.1.6审核违约责任、质量索赔条款； 5.2.1.7审核质量保证及质量保障体系是否满足要求。 5.2.2买卖合同 5.2.2.1审核供应商的选择情况； 5.2.2.2审核比价核价、优质优价（性价比）情况； 5.2.2.3审核备品配件、随机配件的供应条款； 5.2.2.4审核交付周期、质保期、售后服务与承诺条款； 5.2.2.5审核合同价款、结算方式等是否明确且符合公司要求和规定； 5.2.2.6审核违约责任、质量索赔条款； 5.2.2.7审核质量保证及质量保障体系是否满足要求。 5.2.3物流运输合同 5.2.3.1审核托运方单位的业绩及信誉度； 5.2.3.2评审运输费用标准（性价比）是否合理； 5.2.3.3审核合同价款、结算方式是否合理； 5.2.3.4评审对方承诺条款； 5.2.3.5评审运输过程中货物毁损应承担损害赔偿责任条款； 5.2.3.6审查有无违约责任的条款，是否符合《合同法》的有关规定。 5.2.4商务合同 5.2.4.1商务合同是指：公司与有关合作伙伴商定并准备签订的设备技术引进合同 5.2.4.3审核费用、责任是否合理。主要测算取费标准、间接费用，审核双方的责任、权利、利益的对等关系的条款等； 5.2.4.4审核质量与技术条款； 5.2.4.5审核服务质量与承诺条款； 5.2.4.6审核合同价款、付款方式是否明确且符合公司规定； 5.2.4.7审核违约责任、质量索赔条款； 5.2.4.8审核质量保证及质量保障体系是否满足要求。 5.3合同评审程序 5.3.1合同评审采取召开专题会议的形式。专题会议由合同签订部门负责召集。 5.3.2合同评审工作开始前，先由合同签订部门起草合同文件，合同文件应优先采用示范合同文本；如无合同示范文本，则可结合实际情况起草或与合同对方共同起草合同文本； 5.3.3合同签订部门原则上应至少提前1个工作日将须评审的合同文件、核价比价、服务与承诺等相关资料送交评审小组。 5.3.4合同评审专题会议应做好以下工作： 5.3.4.1认真听取合同签订部门关于询价比价、平等协商、对方单位资料等情况的介绍； 5.3