新都酒店：2013年年度报告.pdf

深圳新都酒店股份有限公司 2013 年度报告全文 深圳新都酒店股份有限公司 2013年度报告 2014年04月 1 深圳新都酒店股份有限公司 2013 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 独立董事刘书锦、陈友春、郭文杰无法保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张力群 董事 因公出差 袁克俭 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人袁克俭、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 吴娟辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 2 深圳新都酒店股份有限公司 2013 年度报告全文 目录 2013 年度报告 2 一、重要提示、目录和释义 6 二、公司简介 6 三、会计数据和财务指标摘要 8 四、董事会报告 11 五、重要事项 24 六、股份变动及股东情况 31 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 36 八、公司治理 44 九、内部控制 50 十、财务报告 52 十一、备查文件目录 130 3 深圳新都酒店股份有限公司 2013 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、新都酒店 指 深圳新都酒店股份有限公司 管理公司、酒店管理公司 指 本公司全资子公司 “新都（香港）国际酒店管理有限公司” 光耀地产、光耀集团 指 深圳市光耀地产集团有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《深圳新都酒店股份有限公司章程》 董事会 指 深圳新都酒店股份有限公司董事会 股东大会 指 深圳新都酒店股份有限公司股东大会 元 指 人民币元