北京蓝太平洋科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2016-007 证券代码：832661 证券简称：蓝太平洋 主办券商：东北证券 北京蓝太平洋科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016 年1 月20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长曹帆先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7 人，持 有表决权的股份10,000,000 股，占公司股份总数的88.84%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于资本公积转增股本的议案》 1 / 4 公告编号：2016-007 1.议案内容 结合公司当前实际经营情况与未来可持续发展，同时兼顾对投资 者的合理回报，公司拟以现有总股本 11,256,281 股为基数，以资本 公积向全体股东每10 股转增7.779 股，共计转增8,756,261 股（其 中8,743,715.76 元资本公积为公司股票发行溢价所形成，无需缴纳 个人所得税，另12,629.82 元资本公积为股改时净资产折股净资产大 于股本所形成，需缴纳 20%个人所得税），转增后的总股本为 20,012,542 股。 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 (二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司资本 公积转增股本相关事宜的议案》 1.议案内容 授权公司董事会办理因资本公积转增股本的包括但不限于股份 登记、工商变更登记等全部具体事宜。 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 2 / 4 公告编号：2016-007 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 (三)审议通过《关于因本次资本公积转增股本修改公司章程的议案》 1.议案内容 因本次资本公积转增股本，《公司章程》原第五条：公司注册资 本为人民币1,125.6281 万元。 现修改为：公司注册资本为人民币2,001.2542 万元。 《公司章程》原第十七条：公司设立时发行的普通股总数为1000 万股，成立时由原有限责任公司股东全部认购，占公司可发行普通股 总数的100%。目前公司发行的普通股总数为1,125.6281 万股。 现修改为：公司设立时发行的普通股总数为 1000 万股，成立时 由原有限责任公司股东全部认购，占公司可发行普通股总数的100%。 目前公司发行的普通股总数为2,001.2542 万股。 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数