南京栖霞建设股份有限公司2014年股东大会会议资料.PDFVIP

南京栖霞建设股份有限公司 2014 年度股东大会 会议资料 二○一五年四月 2014 年度股东大会会议资料 南京栖霞建设股份有限公司 2014 年度股东大会 议程及相关事项 一、会议召集人：公司董事会 二、会议召开时间：2015 年4 月8 日上午9：30 三、现场会议地点：南京市龙蟠路9 号兴隆大厦21 楼会议室 四、会议审议事项 1、2014 年度董事会工作报告 2、2014 年度监事会工作报告 3、2014 年度财务决算报告 4、2014 年度利润分配预案 5、支付2014 年度会计师事务所报酬及2015 年度续聘的议案 6、2014 年年度报告及年度报告摘要 7、关于2015 年日常关联交易的议案 8、在授权范围内为子公司提供借款担保的议案 9、修订《公司章程》的议案 五、现场会议议程 （1）主持人致欢迎辞，并介绍会议有关事项； （2）宣读会议议案； （3）宣读会议表决办法，投票表决； （4）在计票的同时回答股东的提问； （5）宣布议案现场表决结果和通过情况。 六、会议联系方式 联系地址：南京市龙蟠路9 号兴隆大厦21 楼公司证券投资部（210037） 联系电话：025 传 真：025 联 系 人： 高千雅 闻捷 1 2014 年度股东大会会议资料 议案一 2014 年度董事会工作报告 （见年度报告第四节） 议案二 2014 年度监事会工作报告 议案三 2014 年度财务决算报告 （见年度报告第十一节） 议案四 2014 年度利润分配预案 2014 年度，公司（母公司）实现净利润 128,197,912.56 元，提取 10%的法 定盈余公积12,819,791.26 元，加上年初未分配利润785,989,603.68 元，扣除本期 派发现金股利 105,000,000.00 元，年末实际可供股东分配的净利润为 796,367,724.98 元。公司决定以2014 年末股份总额105,000 万股为基数，向全体 股东每10 股派发现金红利0.5 元（含税），共计派发现金52,500,000.00 元。 议案五 支付2014 年度会计师事务所报酬及2015 年度续聘的议案 公司（含控股子公司）支付中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年度 的财务审计费用60 万元，内部控制审计费用 15 万元。续聘该所为公司2015 年 度财务审计机构和内部控制审计机构。 议案六 2014 年年度报告及年度报告摘要 2 2014 年度股东大会会议资料 （见上海证券交易所网站） 议案七 关于2015 年日常关联交易的议案 1、本次日常关联交易预计金额和类别 币种：人民币 单位：万元