此乃要件请即处理-青岛啤酒.DOCVIP

证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 编号：临2002-021 青岛啤酒股份有限公司 （在中华人民共和国注册成立的中外合资股份有限公司） 关于召开2003年度A股临时股东大会的通告 兹通告青岛啤酒股份有限公司（「公司」）谨订于2003年1月23日星期四上午十时正（或尽快于公司在相同日期及地点召开的H股临时股东大会或其续会结束后），假座中华人民共和国青岛市香港东路195号青岛啤酒科研中心会议室，举行公司股本中每股面值人民币1.00元以人民币认购及买卖的普通股（「A股股份」）持有人的2003年度第一次临时股东大会，藉以考虑及酌情通过以下的决议案： 特别决议案 「动议： 待公司于2003年1月23日举行的临时股东大会上，通过召开该大会通告所载第1项及第2项普通决议案后，并待取得《战略性投资协议》所载的有关政府批准后： (a) 授权董事向A-B或其代理人发行本金总额1,416,195,342.00港元的可转换债券； (b) 授权董事增加公司注册股本，以反映根据以下第2项特别决议案而获授权发行公司的股份，以及酌情对公司的公司章程作出适当及必要的修订，以反映公司的注册股本有所增加。」 「动议： 待上述第1项特别决议案及下文第3项特别决议案获通过，以及待(i)H股股份持有人于H股股份类别股东大会通过决议案授出批准，而A股股份持有人于A股股份类别股东大会通过决议案授出批准后；以及在(ii)发行可转换债券后，授权董事发行于可转换债券获转股时须发行的H股股份，该等H股股份每股面值为人民币1.00元。」 「动议： 待上述第1项及第2项特别决议案获通过后，为清楚起见，股东现豁免他们的可转换债券的优先购买权（如有）。」 「动议： 待上述第1项、第2项及第3项特别决议案获通过后，批准及确认因履行《战略性投资协议》而产生修订公司的公司章程的建议（注有「A」字样的修订建议副本已呈交大会，并由大会主席签署，以资识别），以及发行可转换债券，另外授权董事在适当时修订公司章程的文字，并根据有关政府机关的规定（如有）采取一切必须或适当的行动以致修订生效。」 承董事会命 公司秘书 袁璐 2002年12月9日 附注： 1. 上文特别决议案所指建议对公司的公司章程作出的修订详情，已载于公司于2002年12月9日刊发的通函及公告内。 2. 于2002年12月24日下午收市时持有公司的内资股（或A股股份）的持有人，并已登记于公司的股东名册的人士，均有权出席A股临时股东大会 3. 拟出席A股临时股东大会2003年1月3日或该日以前将已填妥及签署的拟出席会议的书面确认回复送达公司董事会秘书室；确认回复可采用来人、来函或传真送达。该书面回复请采用本通告随附的「出席A股临时股东大会2所指股东出席A股临时股东大会 4. 凡有权出席A股临时股东大会 5. 股东应当以书面形式委托代理人（即本通告随附的「A股临时股东大会A股临时股东大会24小时前送达公司董事会秘书室（地址为中华人民共和国山东省青岛市香港中路五四广场青啤大厦，邮政编码：266071），方为有效。 6. 如股份的联名持有人同时投票，则只会接纳排名首位的该名股东不论亲身或委托代理人作出的投票。就此而言，排名以于公司股东名册的登记排名为准。 7. 股东或其代理人出席会议时须出示本人身份证明文件。如股东委托代理人代为出席大会，代理人还须携带代理委托书出席。 8. 出席大会的往返及食宿费用自理。  A股临时股东大会适用的代表委任表格 （表决代理委托书） 本人/吾等 A股股东帐号（如适用）： 地址为： （附注1）持有青岛啤酒股份有限公司（本公司）股票：A股 股。（附注2）作为本公司的A股股东，现委任（附注3）大会主席，或 为本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席二ＯＯ三年一月二十三日（星期四）上午十时或紧跟公司的H股临时股东大会结束后于中华人民共和国青岛市香港东路195号青岛啤酒科研中心会议室举行的A股临时股东大会或其递延会议，并于该大会或其递延会议代表本人/吾等，依照下列指示就A股临时股东大会通告所列决议案投票，如无作出指示，则由本人/吾等的代表酌情决定投票。 特别决议案 赞成（附注4） 反对（附注4） 1. (a) 公司董事获授权根据《战略性投资协议》向A-B或其代理人分批发行总额1,416,195,342.00港元的可转换债券，该等可转换债券须强制转换为308,219,178股公司的境外上市外资股，惟可根据《战略性投资协议》的条款对将予发行的股份数目作出