海南航空股份有限公司关于出售4架E145LR飞机暨关联交易的公告.PDFVIP

海南航空关联交易公告 证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空、海航B 股 编号：临2016-079 海南航空股份有限公司 关于出售4 架E145LR 飞机暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 关联交易内容 海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）拟向天航控股 有限责任公司（以下简称“天航控股”）出售4 架E145LR 飞机，共计44,453.1672 万元人民币。 ● 关联人回避事宜 本次交易构成关联交易，公司董事会在审议此项交易时，公司董事谢皓明、 牟伟刚、王少平、孙剑锋已回避表决。 ● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响 公司转让该4 架E145LR 飞机，完成对老旧机型的处置，优化机队结构及资 产负债结构，增强公司经营的灵活性，符合公司战略及品牌定位，对公司效益提 升及未来发展产生积极影响。 一、关联交易主要内容 为处置老旧机型的飞机资产，优化机队结构及资产负债结构,公司拟向天航 控股出售4 架E145LR 飞机，交易金额预计44,453.1672 万元人民币。 因海航集团有限公司系公司重要股东，天航控股受海航航空集团有限公司控 制，故本次交易构成关联交易，公司董事会在审议此项交易时，公司董事谢皓明、 牟伟刚、王少平、孙剑锋已回避表决，以3 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票 回避表决通过了上述议案。 海南航空关联交易公告 二、关联方基本情况 1、海航集团有限公司 公司名称：海航集团有限公司 注册地址：海口市海秀路29 号海航发展大厦 法定代表人：陈峰 注册资本：1,115,180 万元人民币 经营范围：航空运输及机场的投资与管理；酒店及高尔夫球场的投资与管理； 信息技术服务；飞机及航材进出口贸易；能源、交通、新技术、新材料的投资开 发及股权运作；境内劳务及商务服务中介代理。 股东及股权结构： 序号 股东名称 出资额（万元） 股权比例（%） 1 海南交管控股有限公司 780,626 70 2 洋浦建运投资有限公司 334,554 30 合计 1,115,180 100 2、海航航空集团有限公司 公司名称：海航航空集团有限公司 注册地址：海口市海秀路29 号海航发展大厦 法定代表人：陈文理 注册资本：1,700,000 万元 经营范围：航空运输相关项目的投资管理；资本运营管理，资产受托管理， 侯机楼服务和经营管理。 股东及股权结构： 序号 股东名称 出资额 （万元） 股权比例 （%） 1 海航集团有限公司 1,265,000 74.41 2 三亚凤凰国际机场有限责任公司 235,000 13.82 3 天弘创新资产管理有限公司 200,000 11.77 合计 1,700,000 100.00 三、交易对