深圳麦驰物联股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-34 证券代码：835012 证券简称：麦驰物联 主办券商：国信证券 深圳市麦驰物联股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年6 月9 日 2、会议召开地点：深圳市麦驰物联股份有限公司(以下简称“公 司”)会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：沈卫民 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2017 年5 月25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台刊登了《第一届董事会第十三次会议决议公告》和《2017 年第 二次临时股东大会通知公告》,本次会议的具体内容参见上述公告。会 议的召集、通知、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和《深圳市麦驰物联股份有限公司章程》、《股东大会议事规 则》等的规定。 1 公告编号：2017-34 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9 人，持有 表决权的股份48,000,000 股，占公司股份总数的97.96%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《关于取消原股票发行方案的议案》 1、议案内容 公司于 2016 年 12 月 28 日披露了《股票发行方案》（公告编号： 2016-46），由于后期对本次股票发行方案进行修订，并已披露《股票发 行方案（修订稿）》（公告编号：2017-16），因此申请取消原披露的《股 票发行方案》（公告编号：2016-46）。 2、议案表决结果： 同意股数 12,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 其中关联股东沈卫民、深圳市瑞众合投资企业(有限合伙) 回避表 决。 (二)审议通过 《关于公司股票发行方案(修订稿)(更正后)的议案》 1、议案内容 经全国中小企业股份转让系统反馈，公司对《公司股票发行方案（修 订稿）》进行了部分更改，详情见公告《公司股票发行方案（修订稿）（更 2 公告编号：2017-34 正公告）》（公告编号：2017-30）、《公司股票发行方案（修订稿）（更正 后）》（公告编号：2017-31） 2、议案表决结果： 同意股数 12,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 其中关联股东沈卫民、深圳市瑞众合投资企业(有限合伙) 回避表 决。 (三)审议通过 《关于签署股份认购协议之补充协议的议案》 1、议案内容 根据全国中小企业股份转让系统要求，经公司第一届董事会第十二 次会议审议通过的《股份认购协议之补充协议》还需提交股东大会审议。 现就《股份认购协议之补充协议》提请本次股东大会审议。 2、议案表决结果： 同意股数 12,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况：