(最新)38337_工程合同管理流程.doc

**************公司 流 程 管 理 文 件 编号：******** 版号：A/0 工程合同管理流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 工程合同管理流程 适用范围 适用于本公司在项目开发过程中所有工程合同的签订及管理工作。 控制目标与关键绩效指标(KPI) 2.1 控制目标 通过对工程合同的订立、履行、变更和解除、保管程序的规定，维护公司利益，减少法律风险。 2.2 关键绩效指标： A（数量） Q（质量） C（成本） T（时效） R（风险） 合同履行率 合同条款执行满意率 合同金额控制达成率 工程进度满足率 合同诉讼率 主要涉及部门及职责 3.1 成本合约部 3.1.1 负责草拟并组织工程合同的订立、履行、变更和解除、分发、保管； 3.1.2 负责按项目建立工程合同台帐； 3.1.3 负责对工程款的支付进行审核。 3.2 设计工程部 3.2.1 负责提供相关资料； 3.2.2 负责审核合同条款； 3.2.3 负责对合同的履行情况进行跟踪和检查 3.3 计划财务部/财务总监 3.3.1 负责审核合同条款； 3.3.2 负责对工程款的支付进行审核监督。 3.4 总经理助理/副总经理 3.4.1 负责审核合同条款。 3.5 总经理 3.5.1 负责合同的审批。 3.6 行政人事部 3.6.1 负责将合同报总经理审批； 3.6.2 负责合同的盖章和编号。 流程关键控制点(CPP) 4.1 合同的审批 4.2 建立工程合同台帐 4.3 成本管理系统的录入 流程责任人 5.1 成本合约部经理 支持文件 6.1 《工程招标管理流程》 6.2 《工程预算管理流程》 6.3 《工程结算管理流程》 6.4 《工程付款管理流程》 6.5 《文件材料归档立卷流程》 流程说明 步骤 说明 负责人 输出 1、工程合同的草 拟 1.1 成本合约部造价工程师根据《投标单位资格确认表》、《开标会议签到表》、《评标会议记录》、《招标文件》、中标单位的《投标文件》、《中标通知书》或《工程预算审批表》，在中标通知书下发后或《工程预算审批表》审批后5天内草拟工程合同，已制订并实施合同标准文本的，应采用标准文本； 1.2 采用工程合同标准文本的，经双方协商，可以对标准条款进行修改，也可增加补充条款； 1.3 有特殊规定的，可采用乙方要求的标准合同文本； 1.4 公司尚未制定或不宜采用合同标准文本的工程，应参照以往的工程合同或最相类似的合同标准文本或合同示范文本另行拟定合同。 成本合约部 《工程合同》拟稿 2、工程合同的审核审 批 2.1成本合约部和设计工程部负责与工程供方进行合同谈判，在双方协商一致后，成本合约部按照《工程类合同审批表》的要求，将草拟好的合同分别报设计工程部、律师、分管副总经理、财务总监、总经理助理、总经理审核，各审核人应在各自的职权范围内对合同提出书面修改意见（审核时间均为0.5天）； 2.2 如审核部门对合同提出修改意见，成本合约部必须重新与工程供方进行洽商，必要时应组织对合同提出意见的部门参加洽商，双方取得一致后进行修改； 2.3 不同性质、类别和内容的工程合同，审核程序可以有差异，关键工程的合同必须提交控股公司审核；集团采购设备材料的合同由控股公司负责；一般工程和零星工程的合同由分公司负责审核； 2.4成本合约部根据修改意见整理出最终的合同文本，各审核部门在最终的合同文本上签字，行政人事部报总经理审批(审批时间为一天)。 成本合约部 设计工程部 总经理 《工程合同》 《工程类合同审批表》 3、工程合同的签署及分发 3.1 成本合约部收发文专员负责办理合同签章手续； 3.2 工程合同内容在一页以上的，行政人事部在盖章时应在每页加盖骑缝章； 3.3 工程合同一般应由双方同时签字盖章，不能同时签字盖章的，应尽量避免我方先行签字盖章；对方签字盖章应在我方报批审核程序结束之后进行； 3.4 按项目所在地政府文件或法律、法规要求，工程合同应当办理批准、登记等手续的，或者需要登记备案的，由设计工程部负责及时办理有关手续； 3.5 工程合同签署后应及时在《工程合同管理台帐》内登记，成本合约部收发文专员将签署完成的工程合同分发至：行政人事部(正本)、计划财务部、设计工程部（复件）、施工单位；并录入成本管理系统。《工程类合同审批表》、《工程合同拟稿》与合同正本一起由行政人事部存档。 成本合约部收发文专员 行政人事部档案管理员 设计工程部 《工程合同管理台帐》 4、工程合同的履 行 4.1工程合同订立之后，设计工程部负责对合同的履行情况进行跟踪和检查；成本合约部和计划财务部负责对工程款的支付进行审核监督； 4.2 在合同当事人发生或可能发生违约时，设计工程部须及时