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____________________________________________________ 关于 股份有限公司 之 股认购及增资协议 ____________________________________________________ 由 公司及 等 签订 20×年月日 中国目 录 股认购及增资协议 本增资协议书由以下各方于20×年月日在中国签订： 投资方：甲方：深圳市创业投资管理公司 注册地址：广东省深圳市 法定代表人：方：深圳市投资公司 注册地址：广东省深圳市 法定代表人：××××丙方：注册地址：： 原股东：住址： 身份证号码： 住址： 身份证号码：标的公司：xxxxxxxxxxx股份有限公司 注册地址：法定代表人：鉴于：股份有限公司是一家依中华人民共和国法律成立并合法存续的股份有限公司，现登记注册资本为人民币万元，标的公司及其主要控股子公司和关联企业的详细情况见本协议附件一； 标的公司现有登记股东共计具体股东名册及其持股比例见本协议； 标的公司及原股东一致同意标的公司新增注册资本人民币万元由投资方按照本协议规定的条款和条件认购 上述各方根据中华人民共和国有关法律法规的规定，经过友好协商，达成一致，特订立本协议如下条款，以供各方共同遵守。 除非本协议文意另有所指，下列词语具有以下含义： 本次交易 指投资方认购标的公司新的行为。 元 指中华人民共和国法定货币人民币元。 尽职调查 指基于本次交易之目的，由投资方委派专业人士对标的公司在财务、法律等相关方面进行的调查。 投资完成 指投资方按照本协议第3条的约定完成总额万元的出资义务。 送达 指本协议任一方按照本协议约定的任一种送达方式将书面文件发出的行为。 过渡期 指本协议签署之日至投资方按照本协议约定的期限完成投资之日的期间。 本协议的条款标题仅为了方便阅读，不应影响对本协议条款的理解。 各方确认，投资方在本协议项下的投资义务以下列全部条件的满足为前提： 各方同意并正式签署本协议，包括所有附件内容； 标的公司按照本协议的相关条款修改章程并经标的公司所有股东正式签署，该等修改和签署业经投资方以书面形式认可；除上述标的公司章程修订之外，过渡期内，不得修订或重述标的公司章程。 本次交易取得政府部门(如需)、标的公司内部和其它第三方所有相关的同意和批准，包括但不限于标的公司股东大会决议通过本协议项下的增资事宜，及前述修改后的章程或章程修正案； 公司及原股东已经以书面形式向投资方充分、真实、完整披露标的公司的资产、负债、权益、对外担保以及与本协议有关的全部信息； 若本协议第2.1条的任何条件在20xx年月日前因任何原因未能实现，则方有权以书面通知的形式单方解除本协议。各方同意，标的公司全部均由投资方认购，投资方总出资额为万元其中甲方出资万元认购，占增资完成后标的公司%，乙方出资万元认购万，占增资完成后标的公司%，丙方出资万元认购万，占增资完成后标的公司%。 投资方投资完成后，标的公司注册资本增加万元，即注册资本由原万元增至万元。万元 增资完成，标的公司的构如下图所示： 增资完成，标的公司的构如下图所示： 各方同意，投资方应将本协议第3.1条约定的投资金额按以下约定条件，以现金方式付至公司账户。 3..1在本协议第2.1条约定的全部条件满足后，标的公司应按照本协议约定向投资方提供股东大会决议、修改后的公司章程或章程修正案等文件正本并获得投资方的书面认可。 3..2投资方在收到上述3..1款所述文件后个工作日内支付全部出资各方同意，本协议第3.条约定的“公司账户”指以下账户： 户 名：xxxxxxx股份有限公司 银行账号： 开 户 行：各方同意，投资方按本协议第3.条约定支付完毕全部出资款后，投资方在本协议项下的出资义务即告完成。 投资方成为公司股东后，依照法律、本协议和公司章程的规定享有所有股东权利并承担相应股东义务，公司的资本公积金、盈余公积金和未分配利润由投资方和公司原股东按本协议第3.款确定的股份比例享有。 若部分投资方不能在上述约定时间内(以公司户进时间为准)将其认缴的出资汇入公司户，应当向标的公司和其他股东承担相应责任，但不影响其他如约履行完毕出资义务的投资方行使股东权利，其他投资方也不对其违约行为承担任何责任。 各方同意，投资方对标的公司的全部出资仅用于标的公司的正常经营需求、补充流动资金或经公司董事会以特殊决议批准的其它用途，不得用于偿还公司或者股东债务等其他用途，也不得用于非经营性支出或者与公司主营业务不相关的其他经营性支出；不得用于委托理财、委托贷款期货交易。 各方同意，由标的公司负责委托有资质的会计师事务所对投资方的出资进行验资并出具相应的验资报告，并依据验资报告由标的公司向投资方签发，同时，标的公